本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、为整合优势营销资源，拓宽营销渠道，扩大销售规模，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于2015年11月6日与中山鼎盈丰华投资咨询有限公司签订了《合资协议书》。公司以自有资金出资与中山鼎盈丰华投资咨询有限公司合资设立“佛山雪莱特照明科技有限公司”（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“新公司”）。

　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

　3、本次交易的资金来源为公司自有资金。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　二、合作方基本情况

　名称：中山鼎盈丰华投资咨询有限公司

　注册地址：中山横栏镇环镇北路38号华夏城商业综合楼一楼后排009号

　统一社会信用代码：91442000MA4UJ7WM8L

　法定代表人：李嵩

　经营范围：企业投资咨询；房地产投资；房地产开发；生物技术推广服务；销售：照明灯具、五金交电、低压电器、电子产品；LED的研发与应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　三、投资标的基本情况

　（1）拟设立的公司名称：佛山雪莱特照明科技有限公司

　（2）注册资本：3000万元人民币

　（3）注册地址：广东省佛山市南海区桂澜北路2号亿能国际广场第2座

　（4）公司性质：有限责任公司

　（5）经营范围：设计、加工、制造、批发、零售：LED照明产品及配件、照明电器、电光源器材及配件、电子元器件、智能控制设备、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、开关电器、LED显示屏、应急照明产品、智能消防产品、防爆照明产品、电线电缆、灯具、照明器材、电子器材、电子产品（除电子出版物）、五金交电、仪器仪表、电器设备；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、酒店及办公照明工程、亮化景观照明工程；服务：照明电器安装、销售服务；合同能源管理；照明设备的技术开发、技术服务及成果转让，智能灯具的技术开发；建筑工程，市政工程，装饰工程，环保工程；货物进出口、技术进出口。

　（6）股权结构：（单位：人民币万元）

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　上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　四、合资协议书主要内容

　1、投资金额

　新公司的认缴资本为人民币3000万元，其中：公司认缴额为人民币750万元，中山鼎盈丰华投资咨询有限公司认缴额为人民币2250万元。

　2、支付方式

　合资各方按其出资比例自新公司领取营业执照之日起30个工作内将第一期总出资款500万元汇入新公司的银行账号。

　合资各方按其出资比例自领取营业执照之日起12个月内将剩余的认缴出资额汇入新公司银行账户

　3、组织机构

　新公司设股东会，为新公司最高权力机构。设董事会、不设监事会。新公司设董事五名、监事一名、总经理一名。

　4、违约责任

　合资各方任何一方未按照协议的规定履行各方责任的，即构成违约，应承担违约责任。

　由于一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据过错，由合资各方分别承担各自应负的违约责任。

　5、合同的生效条件和生效时间

　协议经合资各方签字、盖章后生效。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、公司本次对外投资，有助于公司通过资源整合的方式，拓宽公司销售渠道，提高公司产品市场占有率，扩大公司销售规模。

　2、新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　3、公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　六、备查文件

　1、合资协议书。

　2、投资审批表。

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　2015年11月6日