本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次非公开发行股票发行价格由不低于47.92元/股调整为不低于23.71元/股

　● 本次非公开发行股票发行数量由不超过2,300万股（含本数）调整为不超过4,600万股（含本数）。

　一、本次非公开发行股票基本情况

　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等公司非公开发行股票的相关议案。公司于2015年9月23日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。本次非公开发行的定价基准日为批准本次发行的公司股东大会决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行股票的数量不超过2,300万股。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价和发行股票数量进行相应调整。（具体内容详见公司于2015年9月24日披露的《益丰大药房连锁股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-072）

　2015年9月24日，公司公告了批准本次发行方案的2015年第四次临时股东大会会议决议，即2015年9月24日为本次发行的定价基准日，定价基准日前的20个交易日为2015年8月25日至2015年9月23日。由此计算出公司本次发行不低于47.92元/股，计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。发行底价=定价基准日前20个交易日股票交易均价×90%。

　二、公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况

　公司于2015 年9 月23 日召开2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以2015年半年报总股本160,000,000股为基数，利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发80,000,000.00元，剩余未分配利润转存以后年度分配。资本公积金转增股本方案为公司以2015年6月30日总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增160,000,000股，转增后公司总股本为320,000,000股。本次利润分配不送红股。

　公司2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日为2015 年11 月5 日，除权除息日为2015 年11 月6 日，新增无限售条件流通股份上市日为2015 年11月9日。（具体内容详见公司于2015 年11 月2 日披露的《益丰大药房连锁股份有限公司2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的实施公告》，公告编号：2015-077）。

　三、发行价格调整

　公司2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格由不低于47.92元/股调整为不低于23.71 元/股。计算公式为：调整后发行价格=（调整前发行价格-本次分派每股红利）÷（1股+每股转增股本数）=（47.92元/股-0.50元/股）÷（1股+1股）=23.71元/股。

　四、发行数量调整

　公司2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不低于2,300万股（含本数）调整为不低于4,600万股（含本数）。具体计算方式如下：

　调整后发行数量=调整前发行数量×（1股+每股转增股本数）

　=2,300万股×（1股+1股）=4,600万股

　除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　特此公告。

　益丰大药房连锁股份有限公司

　董事会

　2015年11月6日