证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-044

　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2015年10月26日以书面或传真方式发出通知，于2015年11月6日召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》

　鉴于公司控股股东变更为北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”），为了进一步规范公司治理，公司拟修订《公司章程》，修订具体内容详见附件。

　公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述《公司章程》修订涉及的工商登记变更。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　二、《关于公司董事会换届选举的议案》

　鉴于公司控股股东变更为北汽集团，且公司第五届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 11 名董事组成，北汽集团提名韩永贵先生、张建勇先生、尚元贤女士、李学军先生、高月华先生、林风华先生、季军先生为公司第六届董事会董事候选人；提名于光先生、贾丛民先生、熊守美先生、魏安力先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　董事候选人简历附后，其中，独立董事候选人候选资格已经上海证券交易所审核无异议。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　三、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　修订《公司董事会议事规则》，修订具体内容详见附件。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　四、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　修订《公司股东大会议事规则》，修订具体内容详见附件。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　五、《关于公司独立董事津贴标准的议案》

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《独立董事制度》中的相关规定，结合实际情况，公司决定支付独立董事每人每年7.5万元人民币津贴（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权，所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）由公司具实开支。

　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　六、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　公司董事会拟提议召开2015年第一次临时股东大会，详见在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

　2015年11月6日

　附：《公司章程》修订的具体内容如下：

　■

　■

　附：公司第六届董事会董事候选人简历

　非独立董事7名

　韩永贵先生，出生于1963年，硕士。现任北京汽车集团有限公司董事、常务副总经理，兼北京海纳川汽车部件股份有限公司董事长。历任北京汽车工业控股有限责任公司副总经理，董事会秘书；北京汽车集团有限公司董事、副总经理兼北京汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁；北京汽车集团有限公司董事、常务副总经理兼北京汽车股份有限公司董事。

　张建勇先生，出生于1976年，博士，注册会计师、高级会计师。现任北京汽车集团有限公司副总经理。历任北京汽车工业控股有限责任公司资产财务部经理；北京汽车集团有限公司财务部部长；北京汽车集团有限公司财务副总监兼财务部部长。

　尚元贤女士，出生于1966年，本科，高级会计师。现任北京汽车集团有限公司资本运营总监兼资本运营部部长。历任北京汽车工业控股有限责任公司国有资产管理部副经理；北京汽车工业控股有限责任公司国有资产管理部部长；北京汽车集团有限公司国有资产管理部部长；北京汽车集团有限公司国有资本运营部部长。

　李学军先生，出生于1964年，硕士，经济师。现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委书记、总经理、董事。历任北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司执行副总裁；北汽控股公司乘用车事业部副总经理；北京汽车股份有限公司副总裁、党委委员。

　高月华先生，出生于1966年，本科，经济师。历任山东亚光纺织集团副总经理；山东省惠民县政府，历任副县长、常务副县长；山东省滨州市政府副秘书长、市科技创新中心主任；山东省滨州市人民政府国有资产监督管理委员会主任。

　林风华先生，出生于1964年，大学学历，研究员。1988年在山东活塞厂参加工作，1994年起历任技术开发处处长、副厂长，2000年任公司董事、总经理，2011年4月任公司董事长。先后荣获滨州市专业技术拔尖人才、滨州市首届科技最高奖、山东省优秀科技工作者、山东省十佳中青年科学家、山东省第七届青年科技奖、山东省有突出贡献的中青年专家、中国内燃机行业突出贡献奖、山东省科技进步一等奖、山东省劳动模范、全国“五一”劳动奖章等多项荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴。

　季军先生，出生于1970年，大学学历，高级工程师。1992年在山东活塞厂参加工作，1997年起历任证券管理处副处长、企划部副部长，2000年任公司董事、董事会秘书。2007年任公司董事、董事会秘书、副总经理，2012年5月任公司董事、总经理。

　独立董事4名

　于光先生，出生于1955年，本科，高级工程师。现任中国汽车工业协会军车委员会秘书长、专家委主任研究员，中国石化联合会醇醚燃料及醇醚清洁汽车专委会副秘书长。历任总后车船部助理员；总后军交部助理员；总装科订部参谋；总装科订部副局长。先后荣立三等功三次，嘉奖12次；先后获军队科技进步二等奖三项，三等奖四项；现被天津军交学院、江苏理工学院聘为兼职教授。

　贾丛民先生，出生于1954年，经济学硕士，高级审计师。现任北京中平建华浩会计师事务所有限公司（董事长、主任会计师、注册会计师、注册资产评估师）、北京中平建造价咨询有限公司（董事长，注册造价工程师）；历任在北京市审计局科研所，所长；北京审计干部培训学校，校长。

　熊守美先生，出生于1966年，清华大学铸造专业博士。现任清华大学材料学院、教授。历任清华大学机械工程系讲师、副教授、教授。

　魏安力先生，出生于1953年，大学学历，高级工程师。现任中国内燃机工业协会副秘书长。历任机械部、机械委、机械电子工业部、机械工业部工程师、主任科员、副处长、处长。

　附：《公司董事会议事规则》修订的具体内容如下：

　■

　附：《公司股东大会议事规则》修订的具体内容如下：

　■

　证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-045

　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　第五届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年 11月6日在公司三楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：

　一、《关于修订公司章程的议案》

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　二、《关于公司监事会换届选举的议案》

　公司第五届监事会成员任期届满，决定进行换届选举，鉴于崔梅青辞去公司监事职务，推举陈更作为公司第六届监事会监事候选人，与职工民主选举的职工代表监事孙志红共同组成第六届监事会。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

　2015年11月6日

　附件：候选监事简历

　陈更先生，1976年生，硕士研究生，中级会计师。历任韩国现代摩比斯株式会社规划部部长，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司总经理助理、海纳川（滨州）发动机部件有限公司总经理。2015年3月起，滨州经济技术开发区副主任挂职锻炼。

　证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-046

　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年11月23日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年11月23日14 点00 分

　召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年11月23日

　至2015年11月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案于2015年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进行公告。

　2、特别决议议案：议案1

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、4、6

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

　法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　（四）出席会议登记时间：2015年11月20日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式

　联系部门：山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室

　联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室

　电话：0543—3288868

　传真：0543—3288899

　邮编：256602

　联系人：王洪波 顾欣岩

　（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　特此公告。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

　2015年11月7日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　山东滨州渤海活塞股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月23日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示：

　■