本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知及会议材料于2015年11月2日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于2015年11月6日上午10:30在公司715会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（独立董事何次琴、杨国祥、韩顺平以通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由副董事长黄一新先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　选举黄一新为公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。

　黄一新不再担任公司副董事长。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　选举祝瑞荣为公司副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　3、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　1）选举祝瑞荣为公司董事会战略委员会委员。目前公司董事会战略委员会委员包括黄一新、杨国祥、祝瑞荣、秦勇、韩顺平。根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，黄一新担任主任委员。

　2）选举黄一新为公司董事会提名委员会委员。目前公司董事会提名委员会委员包括韩顺平、黄一新、杨国祥，其中韩顺平担任主任委员。

　3）选举黄一新为公司董事会薪酬与考核委员会委员。目前公司董事会薪酬与考核委员会委员包括杨国祥、黄一新、何次琴，其中杨国祥担任主任委员。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月七日