证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-89

　北京京西文化旅游股份有限公司

　第六届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2015年11月6日以通讯表决的方式召开。参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　1、审议《关于参与电影<我叫李雪莲>投资》的议案

　公司下属子公司北京摩天轮文化传媒有限公司拟参与电影《我叫李雪莲》（暂定名，以下简称“该片”）的投资。该片导演为冯小刚，编剧为刘震云，该片的其他主创人员由投资人共同确定，该片预计在2015年11月份开机。经过对市场调研，公司认为该电影从题材、主创阵容上，均为一部比较有商业价值的影片。

　本次参与电影《我叫李雪莲》，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（电影具体情况详见同日公告《关于电影<我叫李雪莲>情况的公告》，公告编号：2015-90）。

　根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　2、审议《关于参与电影<南极绝恋>投资》的议案

　公司下属子公司北京摩天轮文化传媒有限公司拟参与电影《南极绝恋》（暂定名，以下简称“该片”）的投资。该片导演为吴有音；主演为赵又廷、杨子珊。经过对市场调研，公司认为该电影从题材、主创阵容上，均为一部比较有商业价值的影片。

　本次参与电影《南极绝恋》，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（电影具体情况详见同日公告《关于电影<南极绝恋>情况的公告》，公告编号：2015-91）。

　根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十一月六日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2015—90

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于电影《我叫李雪莲》情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于参与电影<李雪莲>投资》的议案。近期公司子公司北京摩天轮文化传媒有限公司（以下简称“摩天轮”）将参与电影《我叫李雪莲》的投资。

　电影《我叫李雪莲》项目公司的投资金额为2,835万元，公司近一期经审计资产总额为150,667.21万元，净资产为92,490.87万元，净利润为7,984.37万元，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。便于投资者了解有关情况，加强与投资者沟通和交流，现就该事项的有关情况说明如下：

　一、风险提示

　1、影片拍摄完成后，需经国家广电总局审核，存在审核不通过的风险；

　2、影片存在延期上映资金晚回收的风险；

　3、影片票房与预期差距过大导致的亏损风险。

　敬请投资者注意投资风险。

　二、合作方基本情况

　1、公司名称：华谊兄弟传媒股份有限公司

　2、注册地点：浙江省东阳市横店影视产业实验区C1001

　3、法定代表人：王忠军

　4、注册资本：138,855万元

　5、主营业务：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧（广播电视节目制作经营许可证有效期2017年4月1日止），国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》有限期至2017年2月14日），摄制电影（单片）。一般经营项目：企业形象策划；影视文化信息咨询服务；影视广告制作、代理、发行；影视项目的投资管理；经营出口业务。

　6、公司与华谊兄弟传媒股份有限公司不存在关联关系。

　三、电影基本情况

　1、电影项目：《我叫李雪莲》（暂定名），导演为：冯小刚；编剧为：刘震云。该片的其他主创人员应由投资人共同确定。该片由摩天轮申请立项并已获得国家新闻出版广电总局电影局的拍摄许可证，计划2015年11月开机。

　2、预计投入：该片暂由摩天轮与华谊兄弟传媒股份有限公司联合投资，摩天轮投资金额为2,835万元，公司具体收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。

　3、上映时间：预计2016年底前上映（最终上映时间以电影公映时间为准）。

　四、对公司影响

　本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，使北京文化在影视文化行业中加快发展，进一步巩固电影业务，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

　五、其他说明

　公司将在年度报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月六日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2015—91

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于电影《南极绝恋》情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于参与电影<南极绝恋>投资》的议案。近期公司子公司北京摩天轮文化传媒有限公司（以下简称“摩天轮”）将参与电影《南极绝恋》的投资。

　电影《南极绝恋》项目公司的投资金额为1,800万元，公司近一期经审计资产总额为150,667.21万元，净资产为92,490.87万元，净利润为7,984.37万元，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。便于投资者了解有关情况，加强与投资者沟通和交流，现就该事项的有关情况说明如下：

　一、风险提示

　1、影片拍摄完成后，需经国家广电总局审核，存在审核不通过的风险；

　2、影片存在延期上映资金晚回收的风险；

　3、影片票房与预期差距过大导致的亏损风险。

　敬请投资者注意投资风险。

　二、合作方基本情况

　1、公司名称：北京宸铭影视文化传媒有限公司

　2、住所：北京市东城区东四十条22号A4房间

　3、法定代表人：董磊

　4、注册资本：1,000万元

　5、主营业务：组织文化艺术交流；影视策划；经济信息咨询；动画设计；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。

　6、公司与北京宸铭影视文化传媒有限公司不存在关联关系。

　三、电影基本情况

　1、电影项目：《南极绝恋》（暂定名），导演为：吴有音；主要演员：赵又廷、杨子珊等。该片已取得国家新闻出版广电总局电影局的拍摄许可证，目前该片已经开机拍摄。

　2、预计投入：该片暂由摩天轮与北京宸铭影视文化传媒有限公司联合投资，摩天轮投资金额为,1,800万元，公司具体收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。

　3、上映时间：预计2016年底前上映（最终上映时间以电影公映时间为准）。

　四、对公司影响

　本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，使北京文化在影视文化行业中加快发展，进一步巩固电影业务，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

　五、其他说明

　公司将在年度报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月六日