证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2015－031

　上海三爱富新材料股份有限公司

　第八届第十四次董事会（通讯）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海三爱富新材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2015年10月30日发出，本次会议采用通讯方式举行。截止2015年11月5日，公司8名董事完成了会议议题的审议，并发表了各自意见。

　本次会议由董事长金健先生主持，会议审议并通过了以下决议：

　1、审议通过《关于变更公司董事的议案》；

　高伟民先生已到退休年龄不再担任公司董事职务。

　经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，董事会提名委员会提名褚小东先生任公司第八届董事会董事（个人简历附后）。

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　同意：8票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

　2、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》；

　鉴于个人原因，卿凤翎先生提出辞去公司独立董事职务。

　公司大股东上海华谊（集团）公司提名伍爱群先生任公司第八届董事会独立董事（个人简历附后）。

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

　3、审议通过关于《召开2015年度第一次临时股东大会的议案》（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

　董事会对高伟民先生，卿凤翎先生在公司董事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　上海三爱富新材料股份有限公司

　二〇一五年十一月七日

　附：个人简历

　1、褚小东，男，1968年10月出生，1991年7月参加工作，中共党员，本科学历，工学硕士，教授级高工。曾任上海高桥石化丙烯酸厂羟基酯车间主任，丙烯酸车间副主任、主任；上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、生产技术部、生产管理部经理；上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理（主持工作）；上海华谊丙烯酸有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊（集团）公司经济运行部总经理。

　2、伍爱群，男，1969年10月出生，1990年8月参加工作，研究生学历，工程硕士，工商管理博士，教授级高工，高级经济师，注册会计师。曾任上海复星高科技集团公司财务部副经理；中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书；中科院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任。现任中科院有机合成工程研究中心主任。上海游久游戏股份有限公司、上海联明机械股份有限公司、上海临港控股股份有限公司独立董事。

　证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2015- 032

　上海三爱富新材料股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年11月24日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年11月24日 14点30 分

　召开地点：上海市漕溪北路439号上海建国宾馆

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年11月24日

　至2015年11月24日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述提案于2015年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：　 

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记时间：会议集中登记时间为2015年11月20日上午9点—下午4点。

　2、登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线、11号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。

　3、联系电话：021-52383315

　4、传真：021-52383305

　5、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

　六、其他事项

　1、公司办公地址：上海市徐汇区漕溪路250号A805室

　邮编：200235

　联系人：王荣根 何昌桂

　联系电话： 021－64823549

　传真： 021－64823550

　2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　上海三爱富新材料股份有限公司

　董事会

　2015年11月7日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　● 报备文件

　上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十四次董事会（通讯）决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海三爱富新材料股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月24日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会应选董事2名，董事候选人有2名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■