公告编号：临2015-071

　证券代码：600000 证券简称：浦发银行

　优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届董事会第四十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2015年11月6日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年11月2日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议并经表决通过了：

　上海浦东发展银行股份有限公司关于批准发行股份购买资产相关备考合并财务报表及审阅报告的议案

　同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：5票

　（注：公司董事吉晓辉、刘信义、邵亚良、顾建忠、陈晓宏因关联关系回避表决本议案）

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　2015年11月6日

　公告编号：临2015-072

　证券代码：600000 证券简称：浦发银行

　优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届监事会第四十七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十七次会议于2015年11月6日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年11月2日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议并经表决通过了：

　上海浦东发展银行股份有限公司关于批准发行股份购买资产相关备考合并财务报表及审阅报告的议案

　同意：5票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：2票

　（注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　2015年11月6日