证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-077

湖北宜化化工股份有限公司

关于为子公司银行授信担保的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年11月6日披露了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的公告》，公告中遗漏了关于被担保人基本情况中截止2015年9月30日的相关财务数据，现补充披露如下：

一、向银行申请综合授信及担保情况概述

根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如下：

单位：万元

序号	金融机构	被担保方	授信额度	授信期限	担保方	担保方式
1	上海浦东发展银行长沙东塘支行	湖南宜化化工有限责任公司	3,000	1年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
2	甘肃银行兰州市东岗支行	青海宜化化工有限责任公司	15000	1年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
合计			18,000

本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币18,000万元，担保金额不超过上表所列授信额度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司向银行申请18,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请18,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、 被担保人基本情况

(一)湖南宜化化工有限责任公司(以下简称“湖南宜化”)

住 所：湖南省冷水江市禾青镇

注册资本：20,000万元

法定代表人：王世杰

成立日期：2007年7月26日

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售（以上三项许可证有效期至2018年9月12日），化肥的生产、销售（限尿素、复混肥料的生产、销售）。

公司主要财务指标:截止2014年12月31日，湖南宜化的资产总额为94,274.24万元，负债68,704.63 元，所有者权益25,569.62 万元；2014年湖南宜化实现营业收入76,325.11万元，净利润-1,752.58 万元。截止2015年9月30日，湖南宜化的资产总额为94,687.42万元，负债71,726.97万元，所有者权益22,960.44万元；实现营业收入61,045.21万元，净利润-2,609.36万元。

（二）被担保人名称：青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）

成立日期：2009年

注册地点：大通县长宁镇新添堡村

注册资本：60000万元

法定代表人：彭贤清

经营范围：生产、销售化肥；化工产品（不含化学危险品及国家专项审批的除外）

与本公司关系：系本公司全资子公司

公司主要财务指标: 截止2014年12月31日，青海宜化的资产总额为329,330.89万元，负债268,546.12万元，所有者权益60,784.77万元；2014年青海宜化实现营业收入174,230.39万元，净利润-1,788.94万元。截止2015年9月30日，青海宜化的资产总额为333,347.92万元，负债273,951.61万元，所有者权益59,396.31 万元；实现营业收入109,921.38万元，净利润-1,388.46万元。

上述被担保公司截止2014年12月31日的主要财务指标已经大信会计事务所审计，截止2015年9月30日的财务指标未经审计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容

以上总担保额度人民币18,000万元为上述表格控股子公司计划2015年向对应银行申请的综合授信额度，并将签订《综合授信协议》，本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式均为连带责任担保。担保期限以上表所列子公司与银行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。

在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。

综上所述，本公司为上述子公司申请18,000万元授信提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 748,812元，占公司最近一期经审计净资产的 122.22%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的11.43%；对子公司实际担保金额为 678,812万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 110.80%。无逾期担保。

六、备查文件

公司七届四十四次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一五年十一月六日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-078

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2015年第八次临时股东大会的通知的

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年11月6日披露了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，现将部分内容更正如下：

一、将“二、会议内容中《关于为子公司银行授信的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-073）”更改为：“《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-073）”；

二、将四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序第5、股东投票的具体程序表格中的“关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案”更改为“关于为子公司银行授信提供担保的议案”。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一五年十一月六日