证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-071

湖北双环科技股份有限公司

八届九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司八届九次董事会通知于2015年10月26日以传真，电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2015年11月6日通讯表决方式进行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》。详细内容见同日公告的湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的公告，公告编号2015-072

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开临时股东大会，审议《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》。详细内容见同日公告的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2015-073

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月七日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-072

湖北双环科技股份有限公司

关于拟发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，以及公司具备非公开发行公司债券的条件和资格的实际情况，结合企业的资金需求，公司拟于境内非公开发行面值总额不超过人民币5亿元的公司债券，具体方案如下：

一、发行规模

本次非公开发行公司债券规模为总额不超过人民币5亿元（含5亿元），获得监管机构核准后一次或分期发行。具体发行规模提请股东会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。

二、发行方式

本次发行采取非公开发行的方式，在依法设立的证券交易所上市交易，或在全国中小企业股份转让系统或者国务院批准的其他证券交易场所转让。具体发行上市场所提请股东会授权董事会在上述范围内确定。

三、债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

四、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债务、补充营运资金以及投资建设项目中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

五、决议的有效期

本次发行公司债券的股东会决议有效期自股东会审议通过之日起至监管机构核准本次公司债发行届满24个月之日止。

六、担保条款

本次发行公司债券由湖北宜化集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次发行公司债券的具体担保安排提请股东会授权董事会确定。

七、偿债保障措施

提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（一）不向股东分配利润。

（二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

（三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。

（四）主要责任人不得调离。

八、本次发行对董事会的授权事项

提请股东会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行条款有关的全部事宜。

（二）为本次发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

（三）办理本次公司债券发行申报事宜。

（四）制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整。

（五）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整。

（六）决定发行上市场所，并根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

（七）办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。

（八）公司董事会提请股东会同意董事会授权公司财务负责人为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

（九）本授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月七日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-073

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2015年第二次临时股东大会。

（二）本次股东大会由双环科技董事会召集。本公司于2015年11月6日召开公司八届九次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》进行审议

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开的时间、方式：

1、本次股东大会现场会议时间为: 2015年11月24日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2015年11月23日15:00-2015年11月24日15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2015年11月24日9:30－11:30， 13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年11月16日。凡是2015年11月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

（二）会议审议事项

本次会议审议的事项为《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》，以上议案的详细内容公司已于2015年11月7日在中国证监会指定的媒体上进行了详尽的披露，请投资者关注。

三、股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2015年4月16日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天 8点30分至12点及14点至17点30分,以及股东大会召开当日，8点30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：股东的投票代码为“360707”。

2、投票简称：“双环投票”。

3、投票时间：2015年11月24日的交易时间，即当日9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“双环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，本次临时股东大会需要表决的议案只有一个，对议案投票时以相应的委托价格申报。

该议案对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案1	《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月23日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2015年11月24日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东获取服务密码或数字证书后，根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn，通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北双环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票"；

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3591099 传 真：0712-3591099

电子信箱：sh0707@163.com

联 系 人：张一飞

（二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司八届九次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月七日

附:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：