证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2015-038

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　第八届董事会2015年第五次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事会2015年第五次会议通知于2015年11月3日以传真和电子邮件形式发出，会议于2015年11月6日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。会议做出如下决议：

　审议并通过关于公司非公开发行公司债券抵押担保等相关事项的议案。为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，公司董事会同意授权董事长在本次公司债券发行完毕15个工作日内办理与本次发行公司债券相关的抵押担保具体事宜，以及其他与本次发行公司债券相关的具体事宜。

　9位董事一致同意此议案。

　特此公告。

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年11月6日