证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-051

　湖南天润实业控股股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。决定于2015 年 11月23日（星期一）在广州中山大学凯丰酒店召开 2015 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　一、召开会议的基本情况：

　1、本次会议为 2015 年第一次临时股东大会；会议召集人为公司董事会。

　2、会议时间：

　（1）现场召开时间为：2015年11月23日（星期一）14:00 开始；

　（2）网络投票时间为：2015年11月22日15:00—2015年11月 23 日 15:00；

　其中：

　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年11月23日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015 年11月22日15:00—2015 年

　11月23日15:00。

　3、股权登记日：2015 年11月16日

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　6、会议出席对象

　（1）截止 2015年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

　7、会议地点：广州中山大学凯丰酒店

　二、会议审议事项

　《关于调整股东大会决议有效期的议案》

　上述会议审议事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。详见2015年11月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　三、参加现场会议登记方法：

　1、 参会登记时间：2015 年11月20日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；

　2、会议登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼；

　3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书

　或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单

　等持股凭证登记；

　6、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　7、邮寄地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦6楼董事会秘书办公室（信函上请注明“2015 年第一次临时股东大会”字样）。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月23日上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、深市股东投票代码：“362113”； 投票简称为“天润投票”。

　3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　4.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“天润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，

　100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票

　申报，视为未参与投票。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　该服务密码需要通过交易系统激活使用。股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活，成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　3、投资者进行投票的时间

　通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015年11月22日15:00至2015年11月23日15:00期间的任意时间。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，本次股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

　的，在计票时，视为该股东出席本次股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计

　算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项：

　1、公司地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼；

　2、电 话：0730-8961178、0730-8961179

　3、传 真：0730-8961178（传真请注明：参加临时股东大会）

　4、邮政编码：414000

　5、联系人：刘湘胜

　6、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理

　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

　会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件：

　1、湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　湖南天润实业控股股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月六日

　【附件一】

　回 执

　截至 2015年11月16日，我单位（个人）持有“天润控股”（002113）股票（ ）股，拟参加湖南天润实业控股股份有限公司 2015年11月23日召开的 2015 年第一次临时股东大会。

　姓 名：

　身份证号：

　通讯地址：

　联系电话：

　股东帐号：

　持股数量：

　日期：2015 年 月 日

　签署：

　附注：

　1、请用正楷书写中文全名。

　2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上

　法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印

　件。

　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)

　【附件二】

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席湖南天润实业控股股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　■

　注：同意、反对、弃权均标记：√

　授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　代理人签名： 代理人身份证号码：

　委托人签名：

　委托日期：2015年 月 日

　证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-052

　湖南天润实业控股股份有限公司

　关于2015年第一次临时股东大会通知的更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日在巨潮资讯网刊登了《湖南天润实业控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》(公告编号2015-049) ，定于2015年11月23日以股东现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。现根据有关规则，调整了本次股东大会通知的格式，会议通知的基本内容（包括会议时间、地点、议案内容、投票方式、投票时间等）不变。现将变更前及变更后的会议通知公告如下：

　一、变更前会议通知

　更正前：

　湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议已于 2015 年 11 月 5 日召开，会议决议于 2015年 11 月 23 日召开公司2015 年第一次临时股东大会。《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知》已于 2015 年 11 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　一、召开方式

　现场投票与网络投票相结合。

　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、召开时间

　1、现场会议召开时间：2015 年 11 月23 日（星期五）下午 14：00

　2、网络投票时间

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年11月23日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从 2015 年11月 22日下午 15：00 开始至 2015 年11月23日下午 15：00 结束。

　三、现场会议召开地点

　广州中山大学凯丰酒店

　四、会议召集人

　公司第十届董事会

　五、会议出席对象

　1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师

　2、截至 2015 年11月 16 日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。

　六、会议审议事项

　《关于调整股东大会决议有效期的议案》

　上述会议审议事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。详见2015年11月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　七、现场会议登记办法

　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

　3、登记时间：2015年11月20日（上午9:00—下午17:00），异地股东可用信函或传真方式登记；

　4、登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　八、采用交易系统投票的投票程序

　1、交易系统网络投票时间为：2015年11月23日上午9：30-11:30、下午13:00-15:00。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　3、股东投票的具体程序为：

　■

　4、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　5、确认投票委托完成。

　6、注意事项：

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。

　九、 采用互联网投票的投票操作流程

　1、登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

　股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　申请服务密码：登陆网址：wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活使用。股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活，成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话0755-83239016。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2015年11月22日下午15：00至2015年11月23日下午15：00结束。

　十、临时股东大会联系方式

　联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

　邮编：414000

　联系电话：0730-8961178、8961179

　联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加临时股东大会）。

　十一、其他事项

　股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　【附件】

　授权委托书

　兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润实业控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　注：同意、反对、弃权均标记：√

　授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　代理人签名： 代理人身份证号码：

　委托人签名：

　委托日期：2015年 月 日

　二、变更后会议通知

　更正后：

　湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。决定于2015 年 11月23日（星期一）在广州中山大学凯丰酒店召开 2015 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　一、召开会议的基本情况：

　1、本次会议为 2015 年第一次临时股东大会；会议召集人为公司董事会。

　2、会议时间：

　（1）现场召开时间为：2015年11月23日（星期一）14:00 开始；

　（2）网络投票时间为：2015年11月22日15:00—2015年11月 23 日 15:00；

　其中：

　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年11月23日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015 年11月22日15:00—2015 年

　11月23日15:00。

　3、股权登记日：2015 年11月16日

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　6、会议出席对象

　（1）截止 2015年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

　7、会议地点：广州中山大学凯丰酒店

　二、会议审议事项

　《关于调整股东大会决议有效期的议案》

　上述会议审议事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。详见2015年11月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　三、参加现场会议登记方法：

　1、 参会登记时间：2015 年11月20日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；

　2、会议登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼；

　3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书

　或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单

　等持股凭证登记；

　6、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　7、邮寄地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦6楼董事会秘书办公室（信函上请注明“2015 年第一次临时股东大会”字样）。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月23日上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、深市股东投票代码：“362113”； 投票简称为“天润投票”。

　3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　4.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“天润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，

　100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票

　申报，视为未参与投票。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　t（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　该服务密码需要通过交易系统激活使用。股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活，成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　3、投资者进行投票的时间

　通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015年11月22日15:00至2015年11月23日15:00期间的任意时间。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，本次股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

　的，在计票时，视为该股东出席本次股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计

　算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项：

　1、公司地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼；

　2、电 话：0730-8961178、0730-8961179

　3、传 真：0730-8961178（传真请注明：参加临时股东大会）

　4、邮政编码：414000

　5、联系人：刘湘胜

　6、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理

　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

　会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件：

　1、湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　湖南天润实业控股股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月六日

　【附件一】

　回 执

　截至 2015年11月16日，我单位（个人）持有“天润控股”（002113）股票（ ）股，拟参加湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年11月23日召开的 2015 年第一次临时股东大会。

　姓 名：

　身份证号：

　通讯地址：

　联系电话：

　股东帐号：

　持股数量：

　日期：2015 年 月 日

　签署：

　附注：

　1、请用正楷书写中文全名。

　2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上

　法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印

　件。

　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)

　【附件二】

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席湖南天润实业控股股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　■

　注：同意、反对、弃权均标记：√

　授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　代理人签名： 代理人身份证号码：

　委托人签名：

　委托日期：2015年 月 日