本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间

　现场会议召开时间：2015年11月5日下午2:50

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月5日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月4日下午3:00至2015年11月5日下午3:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长吴景贤先生

　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　7、会议的出席情况

　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份188,111,531股，占上市公司总股份的60.8495％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,693,006股，占上市公司总股份的26.4257％。通过网络投票的股东8人，代表股份106,418,525股，占上市公司总股份的34.4238％。

　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份29,378,956股，占上市公司总股份的9.5034％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份23,634股，占上市公司总股份的0.0076％。通过网络投票的股东5人，代表股份29,355,322股，占上市公司总股份的9.4957％。

　8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席本次股东大会。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

　议案1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》

　总表决情况：

　同意188,111,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意29,378,956股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　2、律师姓名：江日华、常晖

　3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、本次股东大会见证法律意见书。

　特此公告！

　福建省永安林业(集团)股份有限公司

　董事会

　2015年11月5日