证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-77

　星美联合股份有限公司

　关于公司董事会成员和高管人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会成员和高管的辞职申请。

　一、董事会成员的辞职情况

　（一）杨晓桐先生因本公司控股股东发生变更，不便继续在本公司担任相应职务，提请辞去董事长、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等一切职务。辞职生效后，杨晓桐先生在本公司不再继续任职。

　（二）潘立夫先生因本公司控股股东发生变更，不便继续在本公司担任相应职务，提请辞去副董事长、董事等一切职务。辞职生效后，潘立夫先生在本公司不再继续任职。

　（三）邱晓华先生因个人原因，提请辞去董事等一切职务。辞职生效后，邱晓华先生在本公司不再继续任职。

　（四）李敏先生因工作繁忙，无暇继续在本公司担任相应职务，提请辞去独立董事及战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员等一切职务。辞职生效后，李敏先生在本公司不再继续任职。

　（五）严玉康先生因工作繁忙，无暇继续在本公司担任相应职务，提请辞去独立董事及战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员等一切职务。辞职生效后，严玉康先生在本公司不再继续任职。

　截止本公告披露之日，以上人员均未持有本公司股票。

　以上董事会成员辞职后，公司董事会人数将低于法定人数、且无独立董事，根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举产生新任董事和独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，以上董事会成员将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事和独立董事的补选工作。

　二、高管的辞职情况

　（一）徐虹先生因工作调整及需要，提请辞去公司总裁职务。辞去公司总裁职务后，徐虹先生在本公司将继续担任董事会秘书职务。

　（二）叶振健先生因本公司控股股东发生变更，不便继续在本公司担任相应职务，提请辞去公司副总裁职务。辞职后，叶振建先生在本公司不再继续任职。

　（三）童知秋先生因工作调整及需要，提请辞去公司财务总监职务。辞去公司财务总监后，童知秋先生在本公司将继续担任财务部经理职务。

　以上辞职将自辞职报告送达之日起生效。

　截止本公告披露之日，徐虹先生、叶振健先生均未持有本公司股票，童知秋先生持有本公司有限售条件的流通股股份750股。

　三、杨晓桐先生、潘立夫先生、邱晓华先生、李敏先生、严玉康先生、徐虹先生、叶振建先生和童知秋先生、并由此上溯到自2007年以来在本公司担任过董事（含独立董事）和高管的所有人员，在其担任相关职务期间勤勉尽责，独立公正，为公司的法人治理和规范运作以及经营发展等工作发挥了积极作用，公司董事会对他们所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　星美联合股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月五日

　证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-78

　星美联合股份有限公司

　关于公司监事会成员辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事会成员的辞职申请。

　一、监事会成员的辞职情况

　（一）王永康先生因本公司控股股东发生变更，不便继续在本公司担任相应职务，提请辞去监事会召集人等一切职务。辞职生效后，王永康先生在本公司不再继续任职。

　（二）徐景成先生因本公司控股股东发生变更，不便继续在本公司担任相应职务，提请辞去监事会监事等一切职务。辞职生效后，徐景成先生在本公司不再继续任职。

　截止本公告披露之日，以上人员均未持有本公司股票。

　以上监事会成员辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，以上监事会成员将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

　二、王永永先生、徐景成先生，并由此上溯到自2007年以来在本公司担任过监事的所有人员，在其担任监事会监事期间勤勉尽责，为公司的法人治理和规范运作以及管控 风险和监督职能方面发挥了积极作用，公司监事会对他们所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　星美联合股份有限公司监事会

　二〇一五年十一月五日