本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月4日

　(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次大会由公司董事会召集，董事长王玲玲女士主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事唐炎钊因公事未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议，副总经理李永因公务出差未能出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：1.01选举李强为公司第七届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于公司接受控股股东财务资助的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　本议案为关联议案，关联股东已回避表决。

　3、议案名称：3.01选举蔡清艺为公司第七届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议审议的3项议案均审议通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　律师：黄臻臻、黄其阳

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　厦门华侨电子股份有限公司

　2015年11月5日