证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-111号

　湖北蓝鼎控股股份有限公司

　关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　今日，公司董事会收到部分董事、高级管理人员的书面辞职申请。因个人原因，史新标先生辞去董事、总经理职务，张继红先生辞去董事职务，常燕女士辞去公司副总经理和财务总监职务。上述人员同时辞去董事会各专门委员会委员职务。

　辞职后，史新标先生、常燕女士仍在公司担任其他管理职务，常燕女士继续担任公司董事职务，张继红先生继续担任公司董事会秘书职务。

　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。史新标先生、张继红先生辞去董事不会导致公司董事会低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会和公司日常经营管理工作的正常运转。公司将尽快完成董事、高管职务空缺的增补和聘任工作。

　史新标先生、张继红先生、常燕女士在担任所辞职务的任职期间，勤勉尽责地履行董事、高级管理人员的职责，公司董事会对史新标先生、张继红先生、常燕女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　截至本公告披露日，史新标先生持有公司股票10,000股。史新标先生将按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

　在公司总经理、财务总监职位空缺期间，公司董事会指定高升科技董事长于平先生暂时代行公司总经理职责，指定高升科技董红女士暂时代行公司财务总监职责。

　特此公告

　湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

　二O一五年十一月四日

　证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-112号

　湖北蓝鼎控股股份有限公司

　关于部分监事辞职的公告

　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　今日，公司监事会收到部分监事的书面辞职申请，张植泽先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，李文明女士因个人原因，辞去职工监事及内部审计负责人职务。辞职后，张植泽先生仍在公司担任其他管理职务，李文明女士将不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张植泽先生、李文明女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，前述两位监事的辞职申请将在公司股东大会、职工代表大会选出新任监事、职工监事后生效。在此之前，张植泽先生、李文明女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。公司将尽快增补监事和职工监事。

　张植泽先生、李文明女士在任职监事期间，勤勉尽责地履行监事的职责，公司监事会对上述两位在公司任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

　截至本公告披露日，张植泽先生持有公司股票1,100股、李文明女士生持有公司股票1,000股。张植泽先生、李文明女士将按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

　特此公告

　湖北蓝鼎控股股份有限公司监事会

　二O一五年十一月四日