本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间:2015年11月20日(星期四)上午9点。
5、会议召开方式:现场表决方式。
6、出席对象:截止2015年11月19日,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次年度股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
7、会议地点:北京西西友谊酒店会议中心(北京市西城区西单北大街109号)。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选董事的议案》
2、审议《关于利润分配的议案》
3、审议《关于向陕西德源府谷能源有限公司提供委托贷款的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
三、其他事项:
1、会议咨询: 0768-2268969。
2、会议费用:会议时间半天,与会人员住宿及交通费自理。
广东金马旅游集团股份有限公司
董事会
2015年11月4日