本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2015年11月2日以通讯表决的方式召开。本次会议参加表决的董事应为6人,实际参加表决的董事有6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
审议通过公司《关于同意深圳友德医科技有限公司股东李晓婧将所持股权转让给广东赢医通投资有限公司的议案》
公司董事会同意深圳友德医科技有限公司(以下简称“友德医”)股东李晓婧将其所占友德医公司62%的股权转让给广东赢医通投资有限公司(同一控制下转让),广东赢医通投资有限公司已向我方出具同意书及股东会决议,同意受让李晓婧转让的友德医公司62%股权后,广东赢医通投资有限公司继续履行2014年12月1日与宜华健康签订的《合作协议书》项下李晓婧对宜华健康做出的所有承诺、保证及义务(包括但不限于业绩承诺及业绩补偿义务),李晓婧也向公司出具个人无限连带责任承诺书,继续承担个人无限连带责任。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告!
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日