证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015-037

　四川天一科技股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年11月2日收到公司董事会秘书递交的书面辞职报告，魏丹先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，魏丹先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　依据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条款的规定，在董事会秘书空缺期间，由公司法定代表人古共伟董事长代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　魏丹先生辞去董事会秘书职务后，仍然担任公司本届董事会董事、公司副总经理的职务。

　特此公告

　四川天一科技股份有限公司董事会

　2015年11月3日