本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2015年第一次临时股东大会会议通知的公告》已于2015年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下：

　更正前：

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月17日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362487；投票简称：大金投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

　■

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：

　■

　更正后：

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月17日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362487；投票简称：大金投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

　■

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：

　■

　除上述更正外，公司《关于召开2015年第一次临时股东大会会议通知的公告》其余内容不变，更正后的《关于召开2015年第一次临时股东大会会议通知的公告》详见2015年11月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。

　特此公告。

　辽宁大金重工股份有限公司

　董事会

　2015年11月2日