证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-111

　安徽华信国际控股股份有限公司

　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2015年10月26日以电子邮件和传真方式发出，并于2015年11月2日下午13:00时以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司签订重大合同的议案》

　公司全资孙公司华信天然气（香港）有限公司拟与供应方SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PTE.LTD签订《高速柴油现货采购合同》，合同总金额合计45,380,000美元，折合人民币共计288,562,344.00元。

　公司全资孙公司华信香港天然气拟与采购方冀中能源集团国际物流（香港）有限公司签订《高速柴油现货销售合同》，合同总金额合计46,515,000美元，折合人民币共计295,779,582.00元。

　具体内容详见2015年11月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-113号公告。

　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　为了满足公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司日常经营业务的正常开展，公司拟使用自有资金120,000万元人民币对华信保理增资，以用于华信保理日常经营业务的正常开展。

　本次增资前后，本公司向华信保理缴纳的注册资本及比例如下：

　■

　本次交易不构成关联交易或重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。

　具体内容详见2015年11月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-114号公告；

　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解除为安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》

　经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司决定将所持年年富100%股权转让给华信石油（广东）有限公司，为避免出现上述股权交割完成后依然存在本公司为年年富提供担保的情形，公司决定不再为年年富提供任何担保。

　具体内容详见2015年11月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-115号公告。

　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

　公司定于 2015 年 11月 18 日（星期三）召开2015年第六次临时股东大会。具体会议通知的内容详见2015年11月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-116号公告。

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月三日

　证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-112

　安徽华信国际控股股份有限公司

　第六届监事会第二十四次会议决议公告

　安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2015年10月26日以电子邮件和传真方式发出，并于2015年11月2日下午13:30时以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司签订重大合同的议案》

　公司全资孙公司华信天然气（香港）有限公司拟与供应方SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PTE.LTD签订《高速柴油现货采购合同》，合同总金额合计45,380,000美元，折合人民币共计288,562,344.00元。

　公司全资孙公司华信香港天然气拟与采购方冀中能源集团国际物流（香港）有限公司签订《高速柴油现货销售合同》，合同总金额合计46,515,000美元，折合人民币共计295,779,582.00元。

　具体内容详见2015年11月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-113号公告；

　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　为了满足公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司日常经营业务的正常开展，公司拟使用自有资金120,000万元人民币对华信保理增资，以用于华信保理日常经营业务的正常开展。

　本次增资前后，本公司向华信保理缴纳的注册资本及比例如下：

　■

　本次交易不构成关联交易或重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。

　具体内容详见2015年11月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-114号公告；

　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解除为安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》

　经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司决定将所持年年富100%股权转让给华信石油（广东）有限公司，为避免出现上述股权交割完成后依然存在本公司为年年富提供担保的情形，公司决定不再为年年富提供任何担保。

　具体内容详见2015年11月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-115号公告。

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司监事会

　二○一五年十一月三日

　证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-113

　安徽华信国际控股股份有限公司

　关于全资孙公司签订重大合同的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司华信天然气（香港）有限公司（以下简称“华信香港天然气”或“我方”）于2015年11月2日与供应方SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PTE.LTD（以下简称“SUGIH ENERGY INTERNATIONAL”或“供应方”）签订了《高速柴油现货采购合同》（以下简称“合同一”），合同总金额合计45,380,000美元，折合人民币共计288,562,344.00元。华信香港天然气于2015年11月2日与采购方冀中能源集团国际物流（香港）有限公司（以下简称“冀中物流”或“采购方”）签订了《高速柴油现货销售合同》（以下简称“合同二”），合同总金额合计46,515,000美元，折合人民币共计295,779,582.00元。现将相关内容公告如下：

　一、合同风险提示

　1、合同生效条件：自合同签署日生效。

　2、重大风险及重大不确定性：合同履行存在不可抗力影响造成的风险，存在一定的不确定性。

　二、合同签署概况

　（一）合同一

　供应方：SUGIH ENERGY INTERNATIONAL

　我方：华信香港天然气

　签署时间：2015年11月2日

　合同类型：成品油采购合同

　合同标的：高速柴油

　合同数量：100,000公吨

　溢短装：±5%

　（二）合同二

　我方：华信香港天然气

　采购方：冀中物流

　签署时间：2015年11月2日

　合同类型：成品油销售合同

　合同标的：高速柴油

　合同数量：100,000公吨

　溢短装：±5%

　三、合同当事人介绍

　（一）供应方

　1、基本情况

　企业名称： SUGIH ENERGY INTERNATIONAL（英文）

　SUGIH能源国际（中文）

　企业注册号：201429587M

　成立时间：2014年10月3日

　授权代表：VICTOR.LIM

　注册资本： 100000002.00 SINGAPORE,DOLLARS

　注册地址： 28B CLUB STREET SINGAPORE(069414) （英文）

　新加坡俱乐部街28B(069414) （中文）

　主营业务：从事油品和天然气的贸易

　2、最近三个会计年度未与公司及华信香港天然气发生业务往来

　3、履约能力分析

　SUGIH ENERGY INTERNATIONAL公司是印尼PT SUGIH ENERGY公司的全资子公司。母公司PT SUGIH ENERGY成立于1990年，是印尼最主要的原油生产商之一，该公司技术实力强大，且拥有2P储量原油5亿桶，天然气135亿m3。

　SUGIH ENERGY INTERNATIONAL作为印尼PT SUGIH ENERGY公司的全资子公司，销售母公司生产的原油和天然气，同时借助母公司行业内的资源进行原油和天然气的贸易。

　4、公司及华信香港天然气与SUGIH ENERGY INTERNATIONAL不存在关联关系。

　（二）采购方

　1、基本情况

　企业名称：冀中能源集团国际物流（香港）有限公司（中文）

　Jizhong Energy Group International Logistics (Hong Kong) Co.,Limited（英文）

　注册资本：5000万港币

　成立时间：2011年8月17日

　授权代表：ALLEN

　注册地址：香港九龙长沙湾青山道483A卓汇中心35楼（中文）

　35/F, EXCEL CENTRE, 483A CASTLE PEAK RD, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON, HK（英文）

　主营业务：大宗商品贸易包括成品铜、铁矿砂、煤炭、钢材、燃料油和其他有色矿产化工原料；机器设备进出口；服装和纺织品贸易等

　2、最近三个会计年度未与公司及华信香港天然气发生业务往来

　3、履约能力分析

　此成品油现货销售合同采用T/T作为结算方式，货款自提单日后30日内由冀中物流一次性支付给华信香港天然气。冀中物流作为冀中能源国际物流集团有限公司的全资子公司，是冀中能源集团批准并报河北省政府国资委备案（《冀中能源财字【2011】18号》）设立的国有独资企业，冀中物流信誉度良好，公司认为其具备履行本合同的能力。

　4、公司及华信香港天然气与冀中物流不存在关联关系。

　（三）我方

　1、基本情况

　企业名称：华信天然气（香港）有限公司（中文）

　CEFC Natural Gas (Hong Kong) Co.,Limited（英文）

　法律地位：法人团体

　企业注册号：64998089-000-07-15-A

　成立时间：2015年07月10日

　董事（授权代表）：赵克斌

　注册资本：100港币

　注册地址：香港德辅道中303号招商局大厦3楼301室

　经营范围：天然气业务的开发，经营及投资，以及其它境内外投资。

　2、履约能力分析

　华信香港天然气系公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司的全资子公司。为了增强华信香港天然气的业务能力，促进其健康快速发展，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了全资子公司华信天然气（上海）有限公司对其进行增资，将股本由100港币增至18,207.01万港币。此次成品油现货销售合同采用T/T作为结算方式，货款先从冀中物流收取后再付款给供应方SUGIH ENERGY INTERNATIONAL公司，因此华信香港天然气具备此次合同的履约能力。

　四、合同的主要内容

　（一）合同一

　供应方：SUGIH ENERGY INTERNATIONAL

　我方：华信天然气

　合同品名：高速柴油

　合同数量：100,000公吨±5%

　合同贸易条款：CFR

　合同金额：45,380,000美元（折合人民币为288,562,344.00元）

　结算货币：美元

　兑换汇率：6.3588

　结算方式：银行电汇

　收付款方式及期限：提单日后30天内（包含30天）

　（二）合同二

　我方：华信香港天然气

　采购方：冀中物流

　合同品名：高速柴油

　合同数量：100,000公吨±5%

　合同贸易条款：CFR

　合同金额：46,515,000美元（折合人民币295,779,582.00元）

　结算货币：美元

　兑换汇率：6.3588

　结算方式：银行电汇

　收付款方式及期限：提单日后30天内（包含30天）

　五、合同对公司的影响

　1、本次公司全资孙公司签订的销售成品油合同总价为46,515,000美元，折合人民币共计295,779,582.00元，约占公司2014年度经审计营业总收入的5.46%。该项合同的顺利履行，预计将对公司的经营业绩产生积极影响。

　2、本次公司全资孙公司签订的合同为日常经营性合同，本次合同的签订对公司的业务独立性无重大影响。

　3、本次合同的履行有利于进一步提升公司成品油贸易的业务能力，是落实公司发展战略的重要举措，有利于增强公司综合竞争力。

　六、合同的审议程序

　此合同的签订已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　七、备查文件目录

　1、合同文本

　2、第六届董事会第三十二次会议决议

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月三日

　证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-114

　安徽华信国际控股股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　为了满足安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）日常经营业务的正常开展，公司拟使用自有资金120,000万元人民币对华信保理增资，以用于华信保理日常经营业务的正常开展。

　本次增资前后，本公司向华信保理缴纳的注册资本及比例如下：

　■

　本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、投资主体介绍

　本次增资对象为公司全资子公司，无其他交易对手方。

　三、投资标的的基本情况

　公司名称：上海华信集团商业保理有限公司

　法定代表人：李勇

　注册资本：30,000万元人民币

　经营范围：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股东情况：公司100%持股。

　截至2015年09月30日，华信保理总资产679,276,161.73元，负债总额 561,309,517.13元，净资产117,966,644.60元，2015年1-9月实现营业收入29,406,126.48元，净利润15,242,098.05元。

　四、协议主要内容

　本次增资对象为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、华信保理系公司全资子公司，此次增资是为了满足其未来日常经营业务的正常开展需要。

　2、本次增资后，公司仍持有华信保理100%股权，不影响公司合并报表范围。

　六、备查文件

　1、第六届董事会第三十二次会议决议。

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司董事会

　二○一五年十一月三日

　证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-115

　安徽华信国际控股股份有限公司

　关于解除为全资子公司安徽年年富现代

　农业有限公司综合授信提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保背景概述

　安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）于2015年3月30日召开了2014年度股东大会并审议通过《〈关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保〉的议案》，公司根据其2015年~2016年经营资金计划，为年年富提供10亿元人民币银行综合授信提供担保，借款均为短期借款，借款期限均为一年。

　截至2015年10月28日，安徽年年富现代农业有限公司（以下简称“年年富”）已与中国农业银行合肥高新技术开发区支行签订《流动资金借款合同》（编号：34010120150000885），约定年年富向中国农业银行合肥高新技术开发区支行贷款5,000万元，且本公司与中国农业银行合肥高新技术开发区支行签订《保证合同》（编号：34100120150019155），为年年富5,000万元贷款提供担保。年年富已于2015年10月29日将上述5,000万元贷款的本金及利息予以偿还，公司为上述贷款提供的担保已全部解除。

　二、解除担保情况

　经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司决定将所持年年富100%股权转让给华信石油（广东）有限公司，为避免出现上述股权交割完成后依然存在本公司为年年富提供担保的情形，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《〈关于解除为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保〉的议案》，决定不再为年年富提供任何担保。

　三、累计对外担保及逾期担保情况

　截止本公告日，公司的对外担保实际发生额累计为5,000万元，占公司最近一期经审计的净资产（合并报表）的1.85%，对外担保余额为0元人民币，占公司最近一期经审计的净资产（合并报表）的0%，无逾期对外担保。

　四、备查文件

　1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。

　特此公告

　安徽华信国际控股股份有限公司董事会

　二○一五年十一月三日

　证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-116

　安徽华信国际控股股份有限公司

　关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟定于 2015 年 11 月 18 日召开 2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、本次股东大会的召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年11月18日（周三）下午14:00

　网络投票时间为：2015年11月17日－2015年11月18日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月17日下午15:00至2015年11月18日下午15:00的任意时间。

　2、股权登记日：2015年11月13日（星期五）

　3、现场会议召开地点：上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼

　4、召集人：公司董事会

　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　6、投票规则：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　7、本次股东大会出席对象

　(1)凡2015年11月13日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　(3)公司聘请的见证律师。

　8、中小投资者的表决单独计票

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

　二、本次股东大会审议事项

　1、 审议《关于对全资子公司增资的议案》

　上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年11月3日在《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关文件。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

　2、登记时间：2015年11月16日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。

　3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽华信国际控股股份有限公司证券部

　地址：安徽省合肥市高新区红枫路6号

　邮政编码：230088

　传 真：0551-65848151会务事项咨询：联系人：孙为民；联系电话：0551-65848155

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　3、股东投票的具体程序:

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码 362018

　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

　（4）输入委托股数，表决意见；

　（5）确认投票委托完成。

　4、计票规则:

　（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

　如果同一股份通过现场和网络重复投票或网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

　在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号： 1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。本次临时股东大会所有议案的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　(3)确认投票委托完成。

　5、注意事项:

　(1)网络投票不能撤单；

　(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　(1)申请服务密码的流程:

　登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　(2)激活服务密码:

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　■

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。申请数字证书咨询电话： 0755-88666172/88668486，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

　(3)拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

　(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽华信国际控股股份有限公司二〇一五年第六次临时股东大会投票”；

　(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

　(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　(4)确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年11月17日下午15:00至2015年11月18日下午15:00的任意时间。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、股东应当通过其股东账户参加网络投票， A股股东应当通过A股股东账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投票；优先股股东应当通过A股股东账户单独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按A股、B股、优先股分类）股份数量总和。

　股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

　2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

　3、对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　五、其他注意事项

　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司

　二0一五年十一月三日

　附件

　授权委托书

　兹委托 代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司2015年第六次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托日期： 年 月 日

　投票说明：

　1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-117

　安徽华信国际控股股份有限公司

　2015年第五次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）现场会议召开时间为：2015年11月2日（星期一）下午14:00

　网络投票时间为：2015年11月1日－2015年11月2日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月1日下午15:00至2015年11月2日下午15:00的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼

　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（4）召集人：公司第六届董事会

　（5）现场会议主持人：董事长李勇先生

　（6）本次会议通知及相关文件刊登在2015年10月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　2、会议出席情况

　（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数729,484,418股，占公司股本总额的60.8483%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数729,484,418股，占公司股本总额的60.8483%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股本总额的0.0000％。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表4名，其所持有表决权的股份总数为799,400股，占公司总股份数的0.0667%。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了下列议案：

　1、审议了《关于修改公司重大投资决策制度的议案》；

　表决结果：该项议案总有效表决股份729,484,418股，同意729,484,418股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　2、审议了《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　3、审议了《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　4、逐项审议《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》；

　4.01、交易价格及定价依据

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　4.02、支付方式

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　4.03、交割安排

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　4.04、期间损益的安排

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　4.05、员工安置

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　4.06、债权债务安排

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　4.07、生效条件

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　4.08、税费及费用承担

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。

　上述议案表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　5、审议《关于本次重大资产出售构成重大资产重组且构成关联交易的议案》；

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　6、审议《关于签订本次重组相关协议的议案》；

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　7、审议《关于<安徽华信国际控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　8、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　9、审议《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》。

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　10、审议《关于对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》；

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。

　表决结果：该项议案总有效表决股份799,400股，同意799,400股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经安徽承义律师事务所束晓俊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2015年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件

　1、《安徽华信国际控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；

　2、《安徽承义律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》；

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司董事会

　二○一五年十一月二日