证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-70

　广东鸿图科技股份有限公司

　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2015年10月23日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议于2015年10月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于<公司2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》。

　公司第五届董事会第二十六次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《广东鸿图科技股份有限公司2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见2015年8月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。公司董事会结合目前的政策环境，以及员工实际参与情况，根据公司股东大会授权，对2015年第一期员工持股计划的资金金额及其来源、持有人及份额分配等相关内容进行了调整，并相应修订了《广东鸿图科技股份有限公司2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划》及其摘要。

　具体内容详见2015年11月3日刊登于巨潮资讯网的《2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要、《2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划的修订说明》。

　本议案涉及关联交易，关联董事廖坚先生、徐飞跃先生、莫劲刚先生回避本议案的表决。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　独立董事对本议案发表了独立意见。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月三日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-71

　广东鸿图科技股份有限公司

　第五届监事会第十五次会议决议公告

　公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议的会议通知于2015年10月23日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2015年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会监事以通讯表决方式通过了如下决议：

　会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

　一、审议通过了《关于<公司2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》。

　因公司董事会对公司2015年第五次临时股东大会审议通过的员工持股计划进行了修订，监事会对修订后的员工持股计划进行了审议，认为：《公司2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过《关于审核2015年第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。

　因公司董事会对公司2015年第一期员工持股计划拟定的持有人名单及其份额分配进行了调整，监事会对调整后的2015年第一期员工持股计划的持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司2015年第一期员工持股计划的持有人及其份额分配符合相关法律、法规的规定。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司监事会

　二〇一五年十一月三日