本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　本公司股票（证券简称：海南海药；证券代码：000566）于2015年10月29日、10月30日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、说明关注、核实情况

　公司董事会经对公司及公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）相关事项问询核查，核查情况如下：

　1、公司于2015年10月28日披露了《非公开发行股票预案》等相关议案，

　具体内容详见2015年10月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

　2、公司不存在应披露而未披露的信息，公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。

　3、公司未发现近期有公共传媒报道对公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息。

　4、近期公司经营情况及内外部经营情况未发生重大变化。

　5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　6、经核实，除已披露的事项外，公司控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除本公告第二部分涉及的事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、公司认为必要的风险提示

　1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十月三十日