证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-082号

　西藏旅游股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王平先生递交的辞职申请。王平先生因身体及个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，一并辞去公司财务总监职务。王平先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王平先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序补选相关职位。

　公司及董事会对王平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　西藏旅游股份有限公司

　董事会

　2015年10月30日