本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）使用7,477.14万元募集资金投资建设的1000t/a锂离子电池电解质材料项目（下称“该项目”）进展情况如下：

　一、项目基本情况

　详见2014年1月10日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》之“第十三节募集资金运用”。

　二、项目建设及进度安排

　该项目已经完成了土建工程、生产及工艺设备的安装及调试，具备了开车试生产条件，公司已于近日完成向当地主管部门递交试生产备案件，即日起该项目进入试生产阶段。

　三、风险提示

　该项目的建成，可以有效缓解公司由于六氟磷酸锂产能不足导致公司订单供应不足的现状，可以提高公司的盈利能力和市场竞争力，预计会对公司的经营业绩带来一定积极影响。但由公司下游新能源汽车行业仍处于新兴阶段，存在市场、技术、安全等不确定因素，行业发展存在不可预估的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2015年10月31日