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2015年10月31日 星期六 上一期  下一期
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第一拖拉机股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议
公告

 证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2015-36

 第一拖拉机股份有限公司

 第七届董事会第一次会议决议

 公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 第一拖拉机股份有限公司(“公司”)第七届董事会于2015年10月30日在河南省洛阳市建设路154号召开第一次会议(“本次会议”),本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议形成以下决议:

 一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案

 选举赵剡水先生连任公司第七届董事会董事长、王二龙先生连任公司第七届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

 表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

 二、关于聘任公司总经理的议案

 同意继续聘任吴勇先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

 表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

 三、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

 经逐名表决,同意继续聘任王克俊先生、刘继国先生、苏文生先生、朱卫江先生、宋玉平先生、于丽娜女士为公司副总经理,继续聘任姚卫东先生为公司财务总监。

 上述人员的任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

 表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

 四、关于公司第七届董事会专门委员会组成的议案

 经逐项表决,同意公司第七届董事会各专门委员会人员组成:

 (一)战略及投资委员会

 主席:赵剡水

 成员:王二龙、吴勇、李凯、杨敏丽

 (二)审核委员会

 主席:吴德龙

 成员:于增彪、尹东方

 (三)提名委员会

 主席:邢敏

 成员:赵剡水、杨敏丽

 (四)薪酬委员会

 主席:于增彪

 成员:邢敏、吴德龙、李鹤鹏、谢东钢

 根据公司董事会各专门委员会工作细则规定,各委员任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

 表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

 五、关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案

 同意继续聘任于丽娜女士担任公司董事会秘书和公司秘书,任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

 表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

 六、关于聘任公司证券事务代表的议案

 同意继续聘任卫亚俊女士担任公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

 表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

 人员简历:

 1、上述董事长、副董事长、总经理以及董事会各专门委员会委员的简历详见公司于 2015年 10月 10 日于上海证券交易所网站发布的《2015年第一次临时股东大会会议资料》。

 2、公司副总经理、财务总监以及董事会秘书的简历详见附件1《公司高级管理人员简历》。

 3、公司证券事务代表的简历详见附件2《公司证券事务代表简历》。

 特此公告。

 第一拖拉机股份有限公司董事会

 2015年10月30日

 附件1

 公司高级管理人员简历

 王克俊先生,1964年12月出生,高级工程师,现任本公司副总经理。王先生于1985年7月加入中国一拖。王先生曾任中国一拖动能分公司经理、总经理助理、副总经理、本公司董事。王先生先后就读于湖南大学电机专业、江苏大学动力工程专业,工程硕士,王先生在营销管理、动力工程等方面拥有丰富经验。

 刘继国先生,1964年12月出生,教授级高级工程师,现任本公司副总经理。刘先生1987年加入中国一拖,历任本公司齿轮厂副厂长、厂长,热处理厂厂长,第一装配厂厂长,农业装备事业部副总经理、总经理,中国一拖生产运行部部长、总经理助理、副总经理、安全总监,本公司总经理、董事。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学,获颁工学学士和工程硕士学位,刘先生在企业管理、生产经营及财务运作方面拥有丰富的经验。

 苏文生先生,1968年8月出生,工程师,现任本公司副总经理。苏先生于1991年加入中国一拖,历任本公司生产部科长、第三装配厂厂长、总经理助理等职。苏先生先后毕业于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学,获颁工学学士及工程硕士学位,苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。

 姚卫东先生, 1966年7月出生,高级会计师,现任本公司财务总监。姚先生于1989年加入中国一拖,历任一拖清江拖拉机有限公司总经理助理、本公司财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师等职。姚先生先后毕业于陕西机械学院管理系财会专业、中国科技大学管理科学与工程研究生课程班,姚先生在公司财务管理方面拥有丰富经验。

 朱卫江先生, 1971年4月出生,高级工程师,现任本公司副总经理。朱先生于1992年加入中国一拖,历任一拖工程机械公司销售部部长,本公司三装厂副厂长、营销管理部副部长、农业装备事业部总经理助理、农业装备营销中心总经理、本公司总经理助理等职。朱先生先后毕业于重庆大学、河南科技大学,获颁学士及工程硕士学位,朱先生在机械设计、农业机械产品市场研究及营销策划方面拥有丰富经验。

 宋玉平先生,1964年10月出生,高级工程师,现任本公司副总经理。宋先生于1987年加入中国一拖,历任中国一拖质量部部长,本公司第四装配厂副厂长、厂长、本公司总经理助理等职。宋先生毕业于洛阳工学院内燃机专业,获颁工学学士学位,宋先生在产品质量管理方面拥有丰富经验。

 于丽娜女士,1970年8月出生,经济师、企业二级法律顾问,拥有律师资格,现任本公司副总经理,董事会秘书。于女士于1992年加入中国一拖,历任本公司董事会秘书处法律顾问、秘书处主任、董事会秘书助理、董事会秘书兼投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院法律系和中国政法大学法律专业,获颁法学学士学位和法律硕士学位,在企业管理、资本运作方面拥有丰富经验。

 附件2

 公司证券事务代表简历

 卫亚俊女士, 1981年2月出生,大学本科学历,拥有企业法律顾问资格。2003年9月至2012年6月任职于中国一拖集团有限公司法律事务部,担任合同管理科科长,主要负责合同管理、重大合同审查、商标法律维护及法制宣传教育工作,2012年6月至2012年12月任公司董事会秘书助理,2012年12月至今任公司董事会办公室主任助理、证券事务代表。卫女士已于2010年8月取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。

 证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2015-37

 第一拖拉机股份有限公司

 第七届监事会第一次会议决议

 公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 第一拖拉机股份有限公司(“公司”)第七届监事会于2015年10月30日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地召开第一次会议(“本次会议”),本次会

 议应出席监事6名,实际出席监事6名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》规定,形成以下决议:

 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

 监事会一致选举李平安先生为公司监事会主席,任期自监事会决议通过之日起至第七届监事会任期届满。

 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

 监事会主席李平安简历详见公司于2015年10月10日在上海证券交易所网站发布的《公司2015年第一次临时股东大会会议资料》。

 特此公告。

 二〇一五年十月三十日

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