证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2015-35
中百控股集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议的召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为: 2015年10月30日(星期五)下午15:00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2015年10月29日下午15:00至2015年10月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司本部2楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事王建国先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12人,代表股份374,805,038股,占公司总股份的55.04%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份238,423,281股,占公司总股份的35.01%。通过网络投票的股东5人,代表股份136,381,757股,占公司总股份的20.03%。
中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份20,680,172股,占公司总股份的3.04%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份20,502,730股,占公司总股份的3.01%。通过网络投票的股东2人,代表股份177,442股,占公司总股份的0.03%。
本次临时股东大会由公司董事会召集,经半数以上董事推选,公司董事王建国先生主持本次会议,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师到会见证,并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
审议《关于调整公司董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议采取累积投票表决的方式,选举张锦松先生、万明治先生为公司第八届董事会董事。
总的表决情况(现场和网络):
1、张锦松先生:同意股份数:374,798,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%,表决结果为当选。
其中,中小投资者总表决情况:同意股份数20,673,972股,占出席会议中小投资者所持股份的99.97%。
2、万明治先生:同意股份数:374,798,813股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%,表决结果为当选。
其中,中小投资者总表决情况:同意股份数20,673,972股,占出席会议中小投资者所持股份的99.97%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北安格律师事务所
2、律师姓名:顾恺 余学军
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效;本次会议议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中百控股集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、中百控股集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月三十日
证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2015-36
中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年10月30日下午16:00时以现场与通讯表决相结合的方式在公司5楼会议室召开。本次会议通知于2015年10月24日以电子邮件和传真的方式发出。应到董事11名,实到董事11名,其中,参加现场表决的董事8名,公司董事张经仪先生、李国先生、周义盛先生以通讯表决方式参加会议。经半数以上董事推选,公司董事王建国先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了以下议案:
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
选举张锦松先生为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会届满。
二、《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。
因公司董事发生变更,根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会专门委员会实施细则》的规定,对公司董事会各专门委员会成员进行调整,调整后的各委员会组成情况如下:
1、战略委员会由曾国安、张锦松、王建国、唐建新、朱新蓉五人组成,召集人曾国安。
2、提名委员会由张天武、张锦松、王建国、曾国安、朱新蓉五人组成,召集人张天武。
3、审计委员会由唐建新、朱新蓉、王建国、曾国安、张天武五人组成,召集人唐建新。
4、薪酬与考核委员会由朱新蓉 、王建国、唐建新、曾国安、张天武五人组成,召集人朱新蓉。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十日