股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-068

　北京顺鑫农业股份有限公司

　第六届董事会第四次临时会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次临时会议通知于2015年10月26日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2015年10月30日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。

　因工作调动原因，公司原证券事务代表康涛先生已于2015年10月23日向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。为保证公司的正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长王泽先生提名，同意聘任张骁勇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　有关具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京顺鑫农业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（2015-069）。

　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　北京顺鑫农业股份有限公司

　董事会

　2015年10月30日

　附件：

　一、个人简历

　张骁勇，男，汉族，1981年8月生，中共党员，硕士研究生学历。2009年5月进入公司，曾任北京顺鑫农业股份有限公司产业发展部副部长、法务部副部长职务，2015年7月至今任职于公司董事会办公室。2015年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　张骁勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

　二、联系方式

　联系电话：010-69420860

　传真号码：010-69443137

　电子邮箱：zxy0822@126.com

　联系地址：北京市顺义区站前街1号顺鑫国际商务中心

　邮政编码：101300

　股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-069

　北京顺鑫农业股份有限公司

　关于聘任公司证券事务代表的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年10月30日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案，经公司董事长王泽先生提名，同意聘任张骁勇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

　张骁勇先生个人简历：

　张骁勇，男，汉族，1981年8月生，中共党员，硕士研究生学历。2009年5月进入公司，曾任北京顺鑫农业股份有限公司产业发展部副部长、法务部副部长职务，2015年7月至今任职于公司董事会办公室。2015年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　张骁勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

　张骁勇先生联系方式如下：

　联系电话：010-69420860

　传真号码：010-69443137

　电子邮箱：zxy0822@126.com

　联系地址：北京市顺义区站前街1号顺鑫国际商务中心

　邮政编码：101300

　特此公告。

　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-070

　北京顺鑫农业股份有限公司

　关于2015年度第二期超短期融资券发行结果的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”）已于2014年12月9日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券》的议案。

　2015年10月30日,公司已完成2015年度第二期超短期融资券的发行，上述募集资金已于2015年10月30日全部到账，现将有关发行结果公告如下：

　■

　本次发行的相关文件请见银行间市场清算所股份有限公司网站www.shclearing.com 和中国货币网www.chinamoney.com.cn。

　特此公告。

　北京顺鑫农业股份有限公司

　董事会

　2015年10月30日