一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人刘振东、主管会计工作负责人王叶萍及会计机构负责人（会计主管人员）唐美华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　单位:股

　■

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.1.1报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明：

　单位：元币种：人民币

　■

　3.1.2报告期公司负债构成同比发生重大变动的说明：

　单位：元币种：人民币

　■

　3.1.3报告期公司所有者权益构成同比发生重大变动的说明：

　单位：元币种：人民币

　■

　3.1.4报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明：

　单位：元币种：人民币

　■

　3.1.5报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的说明：

　单位：元币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 □不适用

　无

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 □不适用

　公司及持股5%以上股东均履行其承诺事项。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 □不适用

　无

　公司名称 恒通物流股份有限公司

　法定代表人 刘振东

　日期 2015.10.30

　股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临2015-019

　恒通物流股份有限公司

　第二届董事会第五次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年10月26日以电子邮件的方式发出通知，于2015年10月30日9:00时在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　本次董事会由董事长刘振东先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

　1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于<恒通物流股份有限公司 2015 年第三季度报告>的议案》。

　内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）

　2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于<恒通物流股份有限公司聘任财务总监>的议案》。

　内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）

　特此公告。

　恒通物流股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临2015-020

　恒通物流股份有限公司

　第二届监事会第五次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年10月26日发出通知，于2015年10月30日9:00时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙占涛主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经全体监事一致同意，形成决议如下：

　1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了关于《恒通物流股份有限公司 2015 年第三季度报告》的议案。

　内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）

　特此公告。

　恒通物流股份有限公司监事会

　2015年10月30日

　股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临2015-021

　恒通物流股份有限公司

　关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　恒通物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到公司财务总监王叶萍女士的辞职报告。王叶萍女士因退休不再担任公司财务总监。公司董事会对王叶萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　公司总经理刘振东先生提名聘任张尔言先生为公司财务总监。经董事会提名委员会审核，公司于2015年10月30日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于恒通物流股份有限公司聘任财务总监的议案》，同意聘任张尔言先生为公司财务总监。

　公司独立董事对聘任财务总监发表了独立意见，认为：经审阅张尔言先生个人履历，未发现有不适合担任公司高管的情况，同意董事会聘任张尔言先生担任公司财务总监。

　张尔言先生的个人简历附后。

　备查文件：

　第二届董事会第五次会议决议

　特此公告

　恒通物流股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　张尔言先生：1974年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。1995年7月毕业于黑龙江省矿业学院，1995年7月至2009年3月在龙矿集团北皂煤矿财务科科员、副科长，2009年3月至2011年8月任龙矿集团梁家煤矿财务总监，2011年9月至2012年6月任龙矿集团昌乐五图煤矿财务总监，2012年6月至2014年1月任龙矿集团吉林丰泰油页岩有限公司财务总监，2014年2月起就职于本公司，现任公司总经理助理。