第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司董事长詹纯新先生、副总裁杜毅刚女士及财务管理部部长孔纯良女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

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　■

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　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用 单位：元

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　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　2015年6月1日，中联重科联合曼达林基金拟共同出资7500万欧元，折合人民币约5.08亿元，通过收购老股和增资扩股两种方式获得意大利LADURNER公司75%股权。其中，中联重科拟投资5700万欧元（折合人民币约3.86亿元），获取意大利LADURNER公司57%的股权。交易各方已于2015年6月1日签署《谅解备忘录》。目前已基本完成相关尽职调查工作，尚待签署正式合同文本。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

　四、对2015年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　七、衍生品投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

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　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　九、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　十一、前十名公司债券持有人持债情况

　单位：张

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　中联重科股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十月三十一日

　证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2015－052号

　中联重科股份有限公司

　第五届董事会2015年度第二次

　临时会议决议公告

　中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年度第二次临时会议于2015年10月30日10时在长沙以通讯方式召开，会议通知已于2015年10月23日发出，应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　1、《公司2015年第三季度报告》。

　审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　2、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

　为符合相关监管要求并保证薪酬及考核委员会平稳高效运作，公司董事会补选独立董事赵嵩正先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。

　审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　中联重科股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十月三十一日