本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三全食品股份有限公司于2015年10月30日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》（公告编号2015-050）中，因工作疏忽，导致深圳证券交易所互联网投票的具体时间相关内容出现错误，现更正如下：

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　除上述变更内容之外，公告中其他内容不变，更正后的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网，因本次变更给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

　特此公告。

　三全食品股份有限公司

　董事会

　2015年10月31日