一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

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　1.3 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云及会计机构负责人（会计主管人员）周双林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　本公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2015年8月27日起停牌。停牌期间，公司及有关各方积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作，确定标的资产为锂离子电池企业、交易方式为发行股份及现金支付等方式购买股权或资产等。在此期间公司与意向标的企业进行了初步的尽职调查，签署了备忘录，拟定了框架协议，并就框架协议进行了多方的讨论与沟通。

　因本次重大资产重组涉及的标的资产为锂离子电池企业，拟收购该企业100%股份。经过对标的企业进行初步的尽职调查，双方就标的资产估值及利润补偿条款进行多次谈判，但交易价格、业绩承诺等未能达成一致意见，且标的公司股东结构复杂，经多次沟通，全体股东未就收购事项达成一致意见，无法达成相关协议。在综合考虑稳定经营、持续发展及有效控制风险的基础上，从维护全体股东权益及公司利益角度出发，经审慎考虑，决定终止筹划本次重大资产重组。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在披露公告之日起3个月内不再筹划该项重大资产重组事项。

　公司股票已于2015年10月14日开市起复牌。详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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　股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014－076

　湖南科力远新能源股份有限公司

　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十二次会议于2015年10月29日以现场方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，独立董事何红渠先生因公出差委托独立董事刘曙萍女士代为行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　1、2015年三季度报告全文和正文

　表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2015年三季度报告》。

　2、关于向银行申请综合授信额度的议案

　表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　因公司原向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请综合授信额度4000万元，由湖南科力远高技术集团有限公司提供保证担保。本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年。

　授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

　特此公告。

　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　2015年10月30日