证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-089

　深圳市共进电子股份有限公司

　第二届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年10月27日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年10月30日上午09：30以电话会议的形式召开第二届董事会第十六次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

　1、审议通过《关于<深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和稳定优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，通过股权激励有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　2、审议通过《关于@<钲谑泄步缱庸煞萦邢薰鞠拗菩怨善奔だ苹凳┛己斯芾戆旆ˊ>囊榘浮