本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年10月29日，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）与宁国双赢再生资源有限公司（以下简称“双赢再生”）在公司签署《项目合作意向协议》，就双方合作事项达成一致意见。双赢再生与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、 风险提示

　1、此协议为甲乙双方开展项目前期工作的依据，正式合同必须经双方内部有权决策机构审议批准后方可签订。合作项目中具体事宜在双方签订的正式合同中明确生效。

　2、在公司尽职调查期间、双方签订正式投资合同之前如果出现不可预料的情况，甲乙双方均有权终止本意向合作。

　二、合作方介绍

　公司名称：宁国双赢再生资源有限公司

　法定代表人：吴本爱

　设立日期：2012年8月24日

　注册地址：宁国市北园路宁东巷46号

　注册资本：3000万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：再生资源回收、加工利用及再生品（不含危险废品）、冶炼炉料、机电设备、金属材料、化工产品（不含危险品）、建筑材料、骨胶、五金交电、纸张、矿产品、农机具、处理加工再生资源的设备销售；与再生资源利用有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　公司股东：安徽双赢再生资源集团有限公司、宁国市供销社有资产经营管理有限公司、吴本爱、彭建成、王铁英、孟元珍

　三、协议主要内容

　1、项目名称：废钢铁加工配送中心

　2、项目选址：项目位于宁国经济开发区，具体位置以规划部门提供的选址红线图为准。

　3、项目总投资：5000万元人民币，其中：固定资产投资3000万元人民币。

　4、项目建设内容、规模、主要产品和产量：拟建项目将根据工信部关于《废钢铁加工行业准入条件》的要求建设，主营再生资源回收、加工和销售，年加工能力设计为20万吨废钢铁。

　5、出资比例：项目注册资本为3000万元，甲方出资1530万元，占注册资本的51%；乙方出资1470万元，占注册资本的49%。

　四、协议对公司的影响

　本《项目合作意向书》仅为意向性文件，具体项目何时实施、如何实施均存在较大不确定性，故对公司财务状况、经营成果的影响尚难以评估。

　四、协议的审议程序

　本协议为双方合作的意向性协议，不需经过公司相关审议程序。若双方合作事宜有具体进展，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

　特此公告

　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

　2015年10月30日