一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人陈干锦、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析

　单位：人民币（元）

　■

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　(1) 控股股东关于增持公司股份的承诺

　公司控股股东上海张江（集团）有限公司承诺：将严格按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）要求，努力维护上市公司股价稳定，在2015年底前，以不超过3.22亿元金额，通过定向资产管理计划择机增持公司股票，并承诺增持部分6个月内不进行减持。

　(2) 与再融资相关的承诺

　公司控股股东上海张江（集团）有限公司承诺：对于张江高科技园区内经张江集团及/或控股子公司初步培育形成的有效优质资产，张江集团将促使张江高科在同等条件下取得优先权，即该等优质资产在条件成熟时首先选择向张江高科注入，除非本公司以书面形式放弃其优先权。未来如果发生张江集团控股子公司从事对张江高科及/或其控股子公司的主营业务构成实质竞争的业务的情形，损害本公司利益的，张江集团将促使该公司将相关资产在同等条件下优先转让给本公司，除非本公司以书面形式放弃优先受让权；或以股权转让或由本公司单方增资等形式，使本公司取得该公司控制权；否则，张江集团将促使该公司停止从事相关业务。如果张江集团及/或控股子公司因违反承诺而致使张江高科及/或其控股子公司遭受损失，将按照当时法律法规规定承担相应的损失赔偿责任。

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2015-059

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　六届十九次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年 10月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

　一、2015年第三季度报告

　同意 6票 反对：0票，弃权：0 票

　二、关于公司全资孙公司----上海张江控股有限公司对投资项目实施退出的议案

　公司全资孙公司----上海张江控股有限公司（以下简称 “张江控股”）持有GalaxyCore Inc （以下简称“格科微”）1,000万股股权，占其已发行股份（不包括库存股）总股本的2.2950%。现格科微拟向张江控股回购此1,000万股股权，每股回购价格0.9美元，购股总额900万美元。此次股权退出，公司预计实现投资收益560万美元。

　格科微通过其全资控股的格科微电子(香港)有限公司持有格科微电子(上海)有限公司(以下简称“格科上海”)100%的股权。格科上海的经营范围为：集成电路及相关电子产品的设计、研发; 测试、图像传感器的生产; 销售自产产品; 并提供相关技术咨询与技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

　同意6票 反对：0票，弃权：0 票

　特此公告

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　董事会

　2015年10月31 日