一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人王晓云、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　说明：

　1、期末应收票据较期初减少49.51%，主要系期末已结算应收票据较多所致；

　2、期末预付账款较期初增加211.3%，主要本期预付材料款所致；

　3、期末其他应收款较期初增加126.91%，主要是往来款尚未结算所致；

　4、期末长期股权投资较期初增加129.11%，主要是本期支付子公司投资款所致；

　5、期末应付票据较期初增加235.17%，主要是本期通过票据结算增加所致；

　6、期末应交税费较期初减少74.31%，主要是期初税金在本期支付所致；

　7、期末长期借款较期初增加128.23%，主要是本期借入长期借款所致；

　8、期末长期应付款主要是应付融资租赁租金；

　9、本期其他业务收入较上年同期增加50.85%，主要是本期废品收入增加所致；

　10、本期营业税金及附加较上年同期减少37.26%，主要是本期增值税减少随征税金相应减少所致；

　11、本期资产减值损失较上年同期减少35.67%，主要是本期存货跌价准备减少所致；

　12、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

　13、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期募集资金项目支付的现金较上年同期减少所致；

　14、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期银行借款减少所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-048

　安徽铜峰电子股份有限公司

　第七届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　2、本次董事会会议于2015年10月19日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　3、本次董事会会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开。

　4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过2015年第三季度报告。

　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过关于以部分土地为抵押，向中国工商银行铜陵分行申请融资余额不超过5000万元的议案。

　公司因经营需要，拟将铜陵市经济技术开发区铜峰工业园部分土地抵押给中国工商银行股份有限公司铜陵分行，申请融资余额不超过伍仟万，土地实际测量评估的面积为157696.08平方米，抵押期限为三年。

　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告！

　安徽铜峰电子股份有限公司

　董事会

　2015年10月31日