一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　(1)资产负债表项目

　■

　（2）利润表项目

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　报告期内，公司控股股东严格履行了承诺。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　山东新华医疗器械股份有限公司

　董事会

　2015 年10月 30日

　证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临 2015-061

　山东新华医疗器械股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2015年10月19日以书面方式发出通知，据此通知，会议于2015年10月29日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，监事和高管人员列席了会议。会议由董事长赵毅新女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　二、 董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于2015年11月30日前投资方向及额度的议案》；

　为拓展公司业务，公司及公司控股子公司计划在2015年11月30日前合计投资12600万元人民币用于医疗服务供应链、医疗服务管理咨询及培训、体外诊断产品管理平台和骨科器械。为保证项目的顺利实施，公司董事会授权公司董事长在项目的投资计划范围内批准投资额度。

　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　（二）审议通过《山东新华医疗器械股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》。

　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　特此公告。

　山东新华医疗器械股份有限公司

　董事会

　2015 年10月 30日