本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年10月30日

　(二)股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司401会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长侯长森先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席3人，董事杨龙、陈贵海、李政、吕美艳、陈星辉、常秋萍董事因公务未能亲自出席；

　2、公司在任监事5人，出席4人，罗利军监事因出差在外未能出席；

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于审议长白山旅游股份有限公司关于募投项目预算调整的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林新锐律师事务所

　律师：史爱光 狄宝君

　2、律师鉴证结论意见：

　新锐律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　长白山旅游股份有限公司

　2015年10月31日