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　克明面业股份有限公司（以下简称 “本公司”）全资子公司遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）、延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”），于近日实施2014年度利润分配方案。

　一、 遂平克明2014年度利润分配方案

　遂平克明2014年度实现净利润13,023,268.52元，提取盈余公积金1,302,326.85元 ，加上年初未分配利润 16,187,058.91元，可供股东分配的利润为27,908,000.58元。

　遂平克明于2015年10月28日通过临时股东决定书，对2014年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润 2,700 万元整。

　二、延津县克明2014年度利润分配方案

　延津县克明面业2014年度实现净利润25,646,018.51元，提取盈余公积金 2,564,601.85元 ，加上年初未分配利润 28,728,955.68元，可供股东分配的利润为51,810,372.34元。

　延津克明于2015年10月28日通过临时股东决定书，对2014年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润 5,000万元整。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2015年10月30日