本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)第三次临时股东大会于2015年10月16日批准本次重大资产重组(资产出售)方案后，公司展开实施工作。按照本次交易方案，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，出售全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股)100%的股权，交易金额为140,587.57万元(人民币、下同)，交易对方为公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)，交易支付方式为现金。按照公司与中兆投资签署的《资产出售协议》约定，本公司在收到中兆投资支付的第一期、第二期交易价款合计70,293.79万元之后，向工商登记部门办理了资产过户手续。有关中兆投资支付交易款的情况可查阅2015年10月24日刊载于巨潮资讯网的《公司关于收到重大资产重组(资产出售)前两期交易价款的公告》(公告编号2015—98)

　经秦皇岛市工商行政管理局换发茂业控股《营业执照》(统一社会信用代码：91130300678514777G)，茂业控股的股东已由茂业物流股份有限公司变更为中兆投资管理有限公司，茂业控股100%的股权已过户至中兆投资名下，股东变更的工商登记已经完成。

　本次交易的独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了《西南证券关于茂业物流股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次重组中资产交割已经完成。本次交易标的资产已过户至中兆投资名下，中兆投资已合法持有茂业控股100%的股权。本次交易的法律顾问北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于茂业物流股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之法律意见书》，认为：本次重大资产重组标的资产的过户手续已办理完成。上述核查意见、法律意见书与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

　本公司将在股东大会授权范围内，按照约定收缴本次交易的第三期交易款，并及时履行信息披露义务。

　备查文件：秦皇岛市工商行政管理局换发的茂业控股《营业执照》。

　茂业物流股份有限公司董事会

　2015年10月29日