公司代码：600149 公司简称：廊坊发展

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人邵为军、主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人（会计主管人员）陈珊珊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：万元

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、关于委托贷款逾期的情况

　详见2015年3月14日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，编号：临2015-008公告。

　2、关于诉讼进展的情况

　详见2015年3月25日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，编号：临2015-009公告。

　3、关于委托贷款逾期的进展公告

　详见2015年5月30日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，编号：临2015-023公告。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600149 证券简称：廊坊发展

　公告编号：临2015-046

　廊坊发展股份有限公司

　第七届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）公司于2015年10月26日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

　（三）公司于2015年10月28日以通讯表决方式召开本次会议。

　（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

　（五）本次会议由公司董事长邵为军主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于公司进行证券投资业务的议案

　为充分利用公司资金，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在保证正常经营活动及投资需求的前提下，拟继续使用部分资金用于证券投资业务，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：

　一、证券投资范围

　公司运用资金，进行包括：新股配售和申购（IPO），上市公司的增发、配股，国债、公司债券（含可转债）投资；已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）投资；信托产品和委托理财产品的投资；证券交易所认定的其他投资行为。

　二、证券投资额度及期限

　公司拟以不超过人民币1.2亿元的资金进行上述范围内的证券投资，其中二级市场股票投资不超过人民币1亿元。在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资的金额不受投资额度限制，任何时点单只股票投资额度不超过人民币3500万元。

　投资期限：自董事会审议批准后，至董事会确定不再投资之日止。

　三、授权

　本次证券投资事项由董事会授权公司董事长在上述投资额度范围内组织安排相关人员实施。

　四、证券投资的资金来源及影响

　本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来重大影响。

　五、证券投资风险及控制措施

　证券投资具有一定的市场风险和投资风险，公司制定了相应的《证券投资管理制度》，对证券投资的范围、权限、资金账户管理、风险控制等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　（二）关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案

　详见公司于2015年10月29日在上海证券交所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的2015年第三季度报告全文及正文。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　特此公告。

　廊坊发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十月二十八日