公司代码：601126 公司简称：四方股份

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人高书清及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　注1 货币资金比期初减少56.91%,主要原因系本报告期本集团因客户回款周期延长，应收账款回款金额减少，以及持续支付生产经营性固定资产建设款项所致。

　注2 预付账款比期初增长58.31%,主要原因系本报告期本集团预付的生产物资材料款项增加所致。

　注3 应收利息比期初减少100.00%,主要原因系本集团持有的存量货币资金下降、银行利息收益减少所致。

　注4 应收股利比期初增长100.00%,主要原因系本集团计提合营企业北京ABB四方电力系统有限公司已宣告未发放的股利所致。

　注5 其他应收款比期初增长56.56%,主要原因系本集团应收投标保证金增加所致。

　注6 固定资产比期初增长85.30%,主要原因系本集团保定生产基地二期以及南京亿能二期项目部分厂房完工转入固定资产所致。

　注7 在建工程比期初减少70.73%,主要原因系本集团保定生产基地二期以及南京亿能二期项目部分厂房完工自在建工程转出所致。

　注8 开发支出比期初增长64.27%,主要原因系本集团符合条件的研发投入增加所致。

　注9 长期待摊费用比期初增长66.70%,主要原因系本集团生产办公场所改造费用增加所致。

　注10 递延所得税资产比期初增长34.30%,主要原因系本报告期公司所得税率变化所致。

　注11 短期借款比期初增长445.97%,主要原因系本集团银行借款增加所致。

　注12 应付利息比期初增长196.15%,主要原因系本集团尚未到期的应付贷款利息余额增加所致。

　注13 一年内到期的非流动负债比期初减少74.20%,主要原因系本集团偿还一年内到期的长期借款以及支付三伊公司前任股东收购款所致。

　注14 长期借款比期初减少100.00%,主要原因系本报告期本集团偿还长期借款所致。

　注15 长期应付款比期初增长70.97%,主要原因系本报告期新收购的子公司而增加的应付股权收购款所致。

　注16 财务收入-净额比上年同期减少427.10%,主要原因系本报告期本集团存量货币资金下降使银行利息收入减少及利息支出增加所致。

　注17 资产减值损失比上年同期增长50.68%,主要原因系本报告期内本集团计提的应收账款坏账准备增加所致。

　注18 投资收益比上年同期减少36.84%,主要原因系本集团的合营企业北京ABB四方电力系统有限公司本报告期内经营业绩下降所致。

　注19 营业外收入比上年同期增长35.66%,主要原因系本报告期本集团收到的政府补助款增长所致。

　注20 营业外支出比上年同期减少45.36%,主要原因系本报告期本集团老旧固定资产处置减少所致。

　注21 所得税费用比上年同期减少36.99%,主要原因系本报告期公司所得税率变化致递延所得税资产增加，以及应税利润下降所致。

　注22 少数股东损益比上年同期增长44.67%,主要原因系本报告期本公司子公司四方宏海业绩亏损减少所致。

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称北京四方继保自动化股份有限公司

　法定代表人张伟峰

　日期2015-10-29

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-034

　北京四方继保自动化股份有限公司

　第四届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日在公司604会议室以现场表决的方式召开第四届监事会第十四次会议。本次会议通知于2015年10月23日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席的监事3名，全部监事均现场表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

　审议通过：

　1、《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　经监事会对董事会编制的《2015年第三季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

　1) 2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2) 2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2015年第三季度经营管理和财务状况事项；

　3) 在提出本意见前，没有发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　2、《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　详见2015年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司关于增加注册资本暨修订公司章程的公告》。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司

　监事会

　2015年10月27日

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-033

　北京四方继保自动化股份有限公司

　关于增加注册资本暨修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月22日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015半年度利润分配方案的议案》；于2015年9月29日刊登了《2015半年度资本公积金转增股本实施公告》，以 2015年10月9日为股权登记日，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至813,172,000股。

　公司于2015年10月27日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》，同意公司因实施资本公积金转增股本方案而增加注册资本至813,172,000元。根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，具体如下：

　■

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　2015年10月27日

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-032

　北京四方继保自动化股份有限公司

　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日在公司201会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开第四届董事会第二十五次会议。本次会议通知于2015年10月23日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，独立董事闵勇先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　1、审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　详见2015年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司2015年第三季度报告全文》。

　2、审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　详见2015年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司关于增加注册资本暨修订公司章程的公告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司

　董事会

　2015年10月27日