公司代码：600661 公司简称：新南洋
上海新南洋股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘玉文、总经理吴竹平、主管会计工作负责人刘江萍及会计机构负责人（会计主管人员）王家栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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说明: 2015年8月3日，公司接到公司控股股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司通知，为维护证券市场稳定，逐步落实大股东稳定股价相关举措，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过中信证券金融衍生品交易互换产品增持了208,400股公司股份，占公司总股本0.08%。截止2015年9月30日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过自有股票账户和中信证券金融衍生品交易互换产品共持有公司61,979,594股，占公司总股本23.923%。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
合并资产负债表：
单位：元 币种：人民币
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合并利润表：
单位：元 币种：人民币
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合并现金流量表：
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015年3月12日，经公司八届四次董事会审议，同意公司与上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简称“交大产业集团”)、东方国际创业股份有限公司、上海赛领资本管理有限公司受托管理的上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海润旗投资管理中心（有限合伙）共同发起设立教育产业投资基金——上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）。总规模为10.05亿元，首期认缴规模5.025亿元。首期资金中，公司出资1.3亿元。本项投资为重大关联交易，具体详见公司公告临2015-006。目前各项相关工作进展顺利。
2、2015年10月14日，公司召开八届九次董事会和八届七次监事会，审议通过了《上海新南洋股份有限公司股票期权激励计划(草案) 》及《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划（草案）》及其摘要等议案，具体详见公司公告临2015-037以及相关公告。
3、2015年10月15日，公司接到公司控股股东--交大产业集团的通知，交大产业集团正在筹划与本公司有关的非公开发行股份事项。目前，公司正就上述非公开发行股份事项的具体方案进行论证。
4、因公司拟筹划实施股票期权激励计划和非公开发行股份事项，根据相关规定，经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年10月9日起停牌（具体详见公司公告临2015-034、038、039）。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，待有关事项确定后及时公告并复牌。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司及持股5%以上的股东承诺情况履行正常。各项承诺的具体内容可参见公司于2015年8月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2015年半年度报告全文》中“第五节重要事项”的“七、承诺事项履行情况”。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
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证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2015-040
上海新南洋股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2015年10月28日上午召开。公司于2015年10月23日以邮件方式通知全体参会人员。会议以通讯表决方式召开，应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议通过公司2015第三季度报告全文及正文。
表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董事会
2015年10月28日
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