一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人（会计主管人员）周美茹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1.根据2015年9月9日公司第五届董事会第三十五次会议决议，同意子公司中软安人整体变更为杭州中软安人网络通信股份有限公司（简称安人股份），变更完成后，其股份总数为5,000万股，公司持有其2250万股，持股比例仍为45%。2015年9月，相关手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　2.根据2015年9月28日公司2015年第一次临时股东大会会议决议，同意公司以1.2亿元对子公司中软系统工程进行增资，且其中6110万元为变更项目后的募集资金。增资完成后，中软系统工程注册资本增至2.25亿元，其中本公司出资14,693万元，占注册资本的65.30%。目前，工商登记变更手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年9月11日、2015年9月29日、2015年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　3.根据2015年9月28日公司2015年第一次临时股东大会会议决议，同意子公司中软系统工程与关联方中国信息安全研究院有限公司（简称中国信安）共同投资购并迈普通信技术股份有限公司（简称迈普通信）。其中中软系统工程投资15,124.14万元，认购迈普通信增发的75,620,700股股份。增发完成后，迈普通信股份总数增至233,620,700股，其中中软系统工程持股32.37%，中国信安持股9.63%并将其委托给中软系统工程管理，则中软系统工程实际控制迈普通信42%股权，为其第一大股东。2015年10月，中软系统工程已完成认缴出资手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年9月11日、9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　4.根据2015年8月13日公司第五届董事会第三十三次会议决议，同意四川中软增资扩股，本事项完成后，四川中软注册资本由2058万元增至3128.16万元，其中本公司的出资额为874.65万元，占注册资本的27.96%，仍为其第一大股东。2015年9月，工商登记变更手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　5.根据2015年8月26日公司第五届董事会第三十四次会议决议，同意子公司长城软件将其在湘计华湘的全部40万元出资（占注册资本的20%），通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价不低于1元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年08月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　6.根据2015年6月25日公司第五届董事会第三十二次会议决议，同意子公司中软香港将其全资子公司北京卓盛特予以清算注销。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　7.根据2015年4月27日公司第五届董事会第三十一次会议决议，同意子公司中软投资将其全资子公司吉林中软予以清算注销。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　8.根据2011年4月25日公司第四届董事会第十二次会议决议，同意将在参股公司中电新视界的5%股权予以出售或清算退出。目前，正在办理清算注销手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　9.根据2010年4月23日公司第四届董事会第三次会议决议，同意子公司大连中软对其子公司东京中软增资5000万日元。2012年2月，大连中软实施完成首期出资1000万日元，东京中软注册资本增至4300万日元，大连中软持股比例为93.02%。剩余出资尚未办理。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　10. 根据2013年11月13日公司2013年第三次临时股东大会决议和2014年9月3日公司2014年第二次临时股东大会决议，公司子公司中软系统工程与中电信息技术研究院有限公司（现已更名为中国信息安全研究院有限公司）签署关联交易的《协议书》以及《补充协议》，中软系统工程将中电研究院位于北京市昌平区北七家未来科技城南区“中国电子信息安全技术研究院”项目中的部分房屋用于科研、办公使用。2014年10月，相关房屋已经交付。截至目前，中软系统工程已累计支付4838.60万元。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年10月29日、2013年11月14日、2014年8月18日、2014年9月4日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2015-036

　中国软件与技术服务股份有限公司

　关于增资子公司中软系统工程的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司以1.2亿元对子公司中软信息系统工程有限公司（简称中软系统工程）进行增资（其中7500万元入注册资本、4500万元入资本公积）事宜，已经完成相关增资手续，并已办理完成工商登记变更手续。本次变更完成后，中软系统工程注册资本增至2.25亿元，其中本公司出资14,693万元，占注册资本的65.30%，控股地位不变。

　本项交易的其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年9月11日、2015年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　特此公告。

　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　公司代码：600536 公司简称：中国软件