一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人郑文耀、主管会计工作负责人张小林及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　单位：元 币种：人民币

　■

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　公司名称 乐凯胶片股份有限公司

　法定代表人 滕方迁

　日期 2015-10-28

　证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2015-053

　乐凯胶片股份有限公司

　六届二十二次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第二十二次会议通知于2015年10月19日以邮件和电话的方式发出，会议于2015年10月26日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、公司2015年第三季度报告及其摘要的议案

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　二、关于竞买中国乐凯集团有限公司喷墨相纸专利技术的议案

　中国乐凯集团有限公司于2015年10月16日在北京产权交易所将其持有的喷墨相纸专利技术等31项无形资产（包括专利技术7项，数码标准7项，喷墨相纸配方8项，喷墨业务产品生产工艺8项，生产技术诀窍1项）挂牌转让，转让底价为资产评估值人民币128.26万元。为顺利推进喷墨打印业务，解决该业务的技术来源，提升该产品核心竞争力，公司决定参与此次竞买，如最终竞买价格超出董事会权限范围，公司将按规定召开股东大会进行审议。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15条款之规定，本交易经公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易方式进行审议和披露并已获得批准。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　特此公告。

　乐凯胶片股份有限公司

　董事会

　2015年10月28日

　公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片

　乐凯胶片股份有限公司