证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-053

　三变科技股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人卢旭日及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

　项目_　 本期期末数（万元）_ 上年期末数（万元）_ 增减额（万元）_增减幅度（%）

　预付款项 1474.79 451.86 1022.93 226.38%

　可供出售金融资产 10412.50 412.50 10000.00 2424.24%

　在建工程 0.00 41.03 -41.03 -100.00%

　其他非流动资产 6.14 119.97 -113.83 -94.88%

　应付票据 46665.00 28050.00 18615.00 66.36%

　预收款项 2838.90 5935.50 -3096.60 -52.17%

　应交税费 1050.60 520.39 530.21 101.89%

　应付利息 80.29 48.76 31.53 64.66%

　少数股东权益 0.00 422.78 -422.78 -100.00%

　项目_　  本期数（万元）_　上年同期数（万元）_ 增减额（万元）_增减幅度（%）

　投资收益 103.74 220.49 -116.75 -52.95%

　营业利润 515.69 763.74 -248.05 -32.48%

　所得税费用 0.00 15.43 -15.43 -100.00%

　归属于母公司所有者的净利润 624.03 929.18 -305.15 -32.84%

　少数股东损益 11.64 -43.13 54.77 126.99%

　经营活动产生的现金流量净额 6429.99 -4349.01 10779.00 247.85%

　投资活动产生的现金流量净额 -10611.23 -1736.06 -8875.17 -511.22%

　筹资活动产生的现金流量净额 3236.29 7874.84 -4638.55 -58.90%

　注释及说明：

　1、预付款项增加226.38%的主要原因是本期采用预付方式的材料采购量增加及采用预付方式发票未取得所致。

　2、可供出售金融资产增加2424.24%的主要原因是本期投入国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)资本金所致。

　3、在建工程减少100%的主要原因是本期零星工程完工结转至固定资产所致。

　4、其他非流动资产减少94.88%的主要原因是本期安装调试设备转固定资产所致。

　5、应付票据增加66.36%的主要原因是本期新增银行承兑汇票较多所致。

　6、预收款项减少52.17%的主要原因是本期收到客户预付货款减少所致。

　7、应交税费增加101.89%的主要原因是本期应纳增值税及附加税增加所致。

　8、应付利息增加64.66%的主要原因是本期借款方式改变应付利息计提增加所致。

　9、少数股东权益减少100.00%的主要原因是本期注销一家控股子公司所致。

　10、投资收益减少52.95%的主要原因是本期期铜套保亏损所致。

　11、营业利润减少32.48%的主要原因是本期毛利率有所下降所致。

　12、所得税费用减少100%的主要原因是上期三变进出口公司缴纳所得税所致。

　13、归属于母公司所有者的净利润减少32.84%的主要原因是本期毛利率有所下降所致。

　14、少数股东损益增加126.99%的主要原因是本期注销一家控股子公司所致。

　15、经营活动产生的现金流量净额增加247.85%的主要原因是本期支付供应商货款减少较多所致。

　16、投资活动产生的现金流量净额减少511.22%的主要原因是本期对外投资增加所致。。

　17、筹资活动产生的现金流量净额减少58.90%的主要原因是本期取得贷款减少较多所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2015年7月21日公司因筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》；并于7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月10日发布了《重大事项停牌进展公告》；于2015年9月15日发布了《重大资产重组停牌公告》，于9月22日、9月29日、10月13日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；于10月14日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》; 于10月20日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司股票停牌期间，公司及各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，截止报告期内，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中。

　2、 公司于2011年8月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于土地收储的议案》，同意由三门县土地储备中心对公司位于三门县平安路167号的国有土地使用权及土上（含地面上下）的全部附着物进行收储。并于2013年11月1日、2013年12月12日、2014年6月17日发布了进展公告。 公司2014年7月11日因三门县政府审议公司老三变厂房、设备等土地收储及补偿有关事宜，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌。公司于2014年7月18日，2014年7月25日、2014年8月1日发布了《关于停牌进展公告》、《关于继续停牌公告》。2014年8月1日经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》、《关于老三变土地征收补偿的议案》，并于8月5日发布了《关于土地收储事项公告》。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、2014年12月24日三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议投资设立并购基金的议案》，并于2014年12月25日发布了《投资设立并购基金的公告》；2015年1月13日，2015年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》并发布了《2015年第一次临时股东大会决议公告》；2015年4月23日发布《关于投资设立并购基金的进展公告》，国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）于2015年4月17日成立，已经完成工商登记手续，并领取上海市工商行政管理局颁发的营业执照；目前，该并购股权投资基金已进行分步投资。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-051

　三变科技股份有限公司

　第五届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三变科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2015年10月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年10月26日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　一、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》

　表决结果： 7 票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

　公司2015年第三季度报告全文刊登于2015年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见2015年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、三变科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

　特此公告。

　三变科技股份有限公司

　董事会

　2015年10月27日

　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-052

　三变科技股份有限公司

　第五届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三变科技股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2015年10月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年10月26日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　一、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》

　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

　经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2015年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司2015年第三季度报告全文刊登于2015年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见2015年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、备查文件

　1、三变科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

　特此公告。

　三变科技股份有限公司

　监事会

　2015年10月27日