特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京华业资本控股股份有限公司六届二十三次董事会于2015年10月16日以书面及传真方式发出会议通知，于2015年10月26日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

　审议并通过了《关于向金融机构申请借款的议案》。

　公司拟与包商银行股份有限公司北京分行（以下简称“包商银行”）签署《流动资金借款合同》、《授权额度协议》等协议，向包商银行申请6亿元流动资金贷款，期限一年，用于补充公司医疗板块所需资金，上述贷款由公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司提供连带责任保证担保。

　表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

　特此公告。

　北京华业资本控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十月二十七日