本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，于2015年7月23日公司发布《建新矿业股份有限责任公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序；2015年8月24日，公司发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2015年10月21日，公司发布了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》，根据相关规定，此次公司申请继续停牌尚需履行股东大会审议程序，在履行审议程序期间，公司股票继续停牌至公司2015年11月9日(即公司2015年第三次临时股东大会召开日)，待股东大会审议通过公司继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2015年12月10日前，按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

　截至本公告日，公司与交易对方已基本确定交易框架方案，即公司以现金收购甘肃宝徽实业集团有限公司、乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司、巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司、乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司、安徽怀宁载和矿业开发有限公司股权资产。由于本次重组方案涉及待定事项，故具体方案最终以经公司董事会审议并公告的重组预案为准。

　目前公司、交易各方会同独立财务顾问(中信建投证券股份有限公司)、律师事务所(北京市时代九和律师事务所)、审计机构(瑞华会计师事务所、中勤万信会计师事务所)、评估机构(北京亚太联华资产评估有限公司、中瑞国际集团中瑞国际资产评估【北京】有限公司、同致信德【北京】资产评估有限公司、北京中天华伟矿业技术咨询有限公司)开展的本次重大资产重组所涉及的尽职调查已初步完成，审计、评估工作尚在进行，重组所涉及的其他相关工作亦在有序的推进过程中。

　因上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议上述购买资产相关事项并公告。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　建新矿业股份有限责任公司董事会

　二O一五年十月二十七日