第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陈伟雄、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人(会计主管人员)王琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　报告期与上年期末同比，货币资金同比增长284.81%，主要原因是首次公开发行股票募集资金及银行借款增加；短期借款同比增长138.73%，主要原因是补充流动资金，银行借款增加；股本同比增长33.33%，主要原因是首次公开发行股票增加股本；资本公积同比增长651.49%，主要原因是首次公开发行股票股本溢价。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　董事长：陈伟雄

　广东柏堡龙股份有限公司

　2015年10月25日

　证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-020

　广东柏堡龙股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015 年10 月 25 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 21 日以电话方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真研究，审议并通过了如下议案：

　一、审议通过《关于公司2015 年三季度报告正文及全文的议案》

　会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于公司2015 年三季度报告正文及全文的议案》。

　《公司 2015 年三季度报告正文及全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2015 年三季度报告正文及全文》（公告编号：2015-020）具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过《关于公司变更部分独立董事的议案》

　肖建军先生由于个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务之职。肖建军先生辞去独立董事职务后将不再担任公司其他的职务。

　公司董事会同意李义江先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

　会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于公司变更部分独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

　三、审议通过《关于提请召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

　具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，同意公司于 2015 年11月16 日召开2015 年第四次临时股东大会。

　二、备查文件

　广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

　广东柏堡龙股份有限公司《2015年三季度报告全文及正文》

　特此公告。

　广东柏堡龙股份有限公司董事会

　2015 年 10 月 26日

　证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-020

　广东柏堡龙股份有限公司

　第三届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015 年10 月 25 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 21 日以邮件方式发出。会议应到监事事3 人，实到监事3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真研究，审议并通过了如下议案：

　一、审议通过《关于公司2015 年三季度报告正文及全文的议案》

　会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于公司2015 年三季度报告正文及全文的议案》。 。

　监事会认为：董事会编制和审核的《公司2015 年三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、备查文件

　广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

　广东柏堡龙股份有限公司《2015年三季度报告全文及正文》

　特此公告。

　广东柏堡龙股份有限公司监事会

　2015 年 10 月 26日

　证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-020