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2015年10月24日 星期六 上一期  下一期
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杭州天目山药业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

 证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-087

 杭州天目山药业股份有限公司

 第九届董事会第五次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”),第九届董事会第五次会议于2015年10月23日以通讯方式召开,本次会议应到董事6人,实到董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。会议审议并通过如下议案:

 一、审议通过《关于提名赵锐勇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意6票,反对0票,弃权0票。

 公司独立董事罗维平、屈茂辉就本次董事候选人提名事项发表了独立意见:公司股东提名赵锐勇先生为杭州天目山药业股份有限公司第九届董事会董事候选人,提名程序合法有效。经审阅赵锐勇的个人履历、工作实绩等情况,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意将赵锐勇先生提交公司股东大会选举。

 会议同意提名赵锐勇先生为公司第九届董事会董事候选人,并提交股东大会选举。

 赵锐勇先生简历:

 赵锐勇:男,1954年出生,中国国籍,无境外居留权,国家一级作家。曾任诸暨电视台台长,《东海》杂志社社长、总编,《少儿故事报》报社社长、总编,浙江影视创作所所长。现为中国电视家协会理事,中国作家协会会员,浙江省人大代表。

 现任长城影视文化企业集团有限公司执行董事,长城影视股份有限公司董事长,长城国际动漫游戏股份有限公司董事长,浙江青苹果网络科技有限公司董事长,滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司执行董事兼总经理,石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事,杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理。

 二、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,同意6票,反对0票,弃权0票。

 公司定于2015年11月9日召开2015年第二次临时股东大会(详见《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》)。

 特此公告

 杭州天目山药业股份有限公司董事会

 2015年10月24日

 证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:2015- 088

 杭州天目山药业股份有限公司

 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ● 股东大会召开日期:2015年11月9日

 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 一、召开会议的基本情况

 (一)股东大会类型和届次

 2015年第二次临时股东大会

 (二)股东大会召集人:董事会

 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间:2015年11月9日 14点 00分

 召开地点:浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室。

 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 网络投票起止时间:自2015年11月9日

 至2015年11月9日

 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 (七)涉及公开征集股东投票权

 无

 二、会议审议事项

 本次股东大会审议议案及投票股东类型

 ■

 1、各议案已披露的时间和披露媒体

 本次股东大会有关议案具体内容详见2015年10月24日披露在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。

 2、特别决议议案:无

 3、对中小投资者单独计票的议案:无

 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

 应回避表决的关联股东名称:无

 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

 三、股东大会投票注意事项

 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 四、会议出席对象

 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 ■

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

 (三)公司聘请的律师。

 (四)其他人员

 五、会议登记方法

 1、拟出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

 2、拟出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和代理人身份证办理登记。

 3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

 4、登记地点:浙江省临安市苕溪南路78号,邮政编码311300。

 登记时间:2015年11月3日-11月6日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30.

 六、其他事项

 1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理;

 2. 公司联系地址:浙江省临安市苕溪南路78号天目药业董事会秘书处

 3. 联系电话0571-63722229

 4. 传真:0571-63715400

 5. 联系人:程登科

 特此公告。

 杭州天目山药业股份有限公司董事会

 2015年10月23日

 附件1:授权委托书

 ● 报备文件

 提议召开本次股东大会的董事会决议

 附件1:授权委托书

 授权委托书

 杭州天目山药业股份有限公司:

 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月9日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数:    

 委托人持优先股数:    

 委托人股东帐户号:

 ■

 委托人签名(盖章):     受托人签名:

 委托人身份证号:      受托人身份证号:

 委托日期: 年 月 日

 备注:

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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