本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 8 日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015 年 8 月 10 日起停牌。公司于 2015 年 9 月 10 日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015 年 9 月 10 日起继续停牌不超过 1 个月。

　公司于 2015 年 9 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自 2015 年 10 月 10 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

　截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进此次重大资产重组的各项工作，具体方案尚在论证中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　盛和资源控股股份有限公司董事会

　2015 年 10 月 24 日